Детективи НАБУ зможуть відслідковувати транзакції криптовалют
Як це працюватиме? Це може допомогти припинити спроби відмивання грошей та фінансування тероризму.
Нардеп Ярослав Железняк привідкрив завісу таємниці щодо навчання, яке проходять детективи НАБУ (насправді не тільки вони).
Згідно відкритої інформації це навчання (СryptoEdge) на 9 місяців для 250 детективів і аналітиків НАБУ.
Тут є цікавий момент який інструмент вони опановували: це Crystal blockchain.
Що це таке? Якщо коротко, це умовно як ресурс YouControl, тільки для крипти.
Допомагає зробити наступні кроки:
1. Ідентифікувати підозрілі транзакції та взаємозв’язки між гаманцями.
2. Забезпечує засоби для виявлення та аналізу транзакцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням грошей.
3. Виявити транзакції та адреси, пов’язані з терористичними групами або злочинною діяльністю.
4. Допомагає в розслідуванні підозрілих активностей, надаючи детальну інформацію про транзакції, включно з географічним розподілом, використаними IP-адресами та іншими метаданими.
«Коротше маючи адресу гаманця можна подивитися багато цікавого. Хто його поповнював, куди далі рухались гроші і все таке. Враховуючи, що в останніх двох розслідуваннях засвітилися такі гаманці, то це може стати цікавим матеріалом. Звичайно, є міксери, ліві IP і знеособленні гаманці. В цілому спец знайде як зробити так, щоб не відстежили. Але щось мені підказує, що наші чиновники не специ», – зауважив Железняк.
В Україні 21 листопада НАБУ повідомило про підозру нардепу від “Слуги Народу” Андрію Одарченку. Слідство вважає, що член комітету з питань антикорупційної політики намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. Правоохоронці вважають, що депутат пропонував посадовцю $50 тисяч у біткоїнах. В обмін він просив посприяти в отриманні коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. В НАБУ інформують, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Одарченку загрожує до 10 років позбавлення волі.