КРАІЛ не схотіла видавати ліцензію компанії, яку оштрафував НБУ

Держрегулятор азартної сфери України КРАІЛ вирішив не видавати ліцензію на провадження діяльності у сфері азартних ігор ТОВ «ФК «Лео»(місцезнаходження компанії – Київ), інформує сайт відомства. Рішення оприлюднене від 27 червня.

Причина відмови – торік НБУ оштрафував компанію на кругленьку суму за порушення фінмоніторингу – в частині неналежного управління ризиками.

Офіційною мовою це звучить так: у зв‘язку з наявністю встановлених суб‘єктом державного фінансового моніторингу порушень заявником вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

У даному випадку йдеться про застосування Нацбанком України 10 вересня 2021 до ТОВ «Фінансова компанія Леогеймінг Пей» (5 жовтня 2021 компанія змінила назву на ТОВ «ФК Лео») заходів впливу у вигляді – письмового застереження та штрафу у розмірі 549,1 тис грн за порушення вищезгаданого закону. Щоправда, у листопаді 2021 ФК «Леогеймінг Пей» повідомляла, що буде оскаржувати в судовому порядку накладення на них цього штрафу. Звідтоді про цю справу було мало що відомо.

Як інформує Вікіпедія, ЛеоГеймінг (англ. LeoGaming) — міжнародна процесингова компанія, яка, зокрема, приймає платежі на користь онлайн-ігор), ігрових сервісів (Steam), електронних гаманців. Компанія розташована в Києві. Створена в 2013 році Альоною Дегрік Шевцовою.