В IBOXбанк навідалися сбушники та детективи БЕБ: установа підозрюється у відмиванні 20 млрд грн
Детективи Бюро економічної безпеки України спільно із співробітниками СБУ викрили злочинну схему, в якій задіяні службові особи одного з відомих банків, понад 20 підконтрольних йому суб’єктів господарської діяльності та компанії-оператори грального бізнесу. Банківська установа ймовірно сприяла ігровому бізнесу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Попередньо встановлена сума не сплачених підприємствами податків становить 400 млн грн.
Схема ухилення від сплати податків була налагоджена через підконтрольні неліцензовані дзеркальні веб-ресурси Інтернет казино та беттінгу. Їх налаштували на приймання платежів із використанням «міскодингу» та розірваних грошових переказів.
Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттінгу в мережі Інтернет, готівкові кошти вносилися через мережу терміналів самообслуговування. У подальшому кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів ігрового бізнесу, навіть у випадках перевищення ліміту обороту. Згадані юридичні особи перебувають на спрощеній системі оподаткування та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.
Слідством встановлено, що обсяг переведених через банк коштів склав майже 20 млрд гривень, з яких не сплачено орієнтовно 400 млн грн податків.
За інформацією СБУ, посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.
Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.
Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.
Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.