У 4 регіонах України наконвертували крипти на 600 млн грн. Організатор змився в Емірати

Війна – не війна, а відмивання брудних грошей, зароблених поза легальними шляхами – триває. Обсяги вражають. 

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн, проведено 14 обшуків в 4 регіонах України. Група змовників організувала діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій. Встановлено, що до складу угруповування входили більше 30 організацій. За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн.  

Організатор вказаної протиправної діяльності з початку повномасштабної війни з рф переховується в ОАЕ.    

Детективи БЕБ провели 14 обшуків на території Київської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей, в ході яких виявили та вилучили готівки на 165 млн грн – майже 3,4 млн доларів США, близько 600 тис євро та 1,9 млн грн.  

Окрім того, правоохоронці вилучили 220 печаток підприємств з ознаками фіктивності, офшорних компаній, банківських установ, документи, які підтверджують зайняття протиправною діяльністю, комп’ютерну техніку та магнітні носії.   

Детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури за оперативним супроводом Служби безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.