У Харкові суд виніс вирок творцю фейкової біржі
Шевченківський районний суд м. Харкова ухвалив вирок стосовно місцевого жителя Тобіаса Михайла Руслановича, який організував схему із заманювання громадян на фейкову криптовалютну біржу та привласнення їхніх цифрових активів, повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 638/12856/26.
Як встановило слідство, на початку 2025 року Михайло Тобіас, маючи спеціальні знання у сфері криптотрейдингу, створив фіктивну криптовалютну платформу під назвою «Nauvabex».
Симуляція торгівлі: Залучивши веброзробника (який не знав про злочинні наміри), Тобіас запустив сайт із функцією створення особистих кабінетів та внутрішнього балансу. Програмне забезпечення лише моделювало біржові операції та штучно малювало інвесторам «прибуток».
Пастка для виведення коштів: Усі реальні депозити надходили на особисті криптогаманці Тобіаса. Коли користувачі намагалися вивести свої кошти, функція виведення блокувалася.
Вимагання «податків» і «страховки»: Тобіас під виглядом технічної підтримки висував ошуканим вкладникам вимоги сплатити додаткові страхові внески чи комісії, погрожуючи у разі відмови остаточним блокуванням акаунту.
25 листопада 2025 року на гачок шахрая потрапив потерпілий на ім’я Давід.
1. Під впливом реклами Давід зареєструвався на платформі «Nauvabex» та перерахував 2 509,3 TRX (що дорівнювало 30 652 гривням) на криптогаманець Тобіаса.
2. Після імітації конвертації коштів у USDT Давід спробував вивести гроші на власний гаманець, але транзакцію заблокували.
3. Тобіас через техпідтримку зажадав від Давіда сплатити ще один «страховий платіж» у розмірі 100% від суми виведення. Зрозумівши, що це афера, потерпілий звернувся до правоохоронних органів.
Вирок суду
Під час судового розгляду Михайло Тобіас повністю визнав свою вину за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та щиро розкаявся.
Обвинувачений повністю повернув потерпілому Давіду 30 652 грн. Давід направив до суду заяву про відсутність будь-яких претензій.
Рішення суду: 20 липня 2026 року суд призначив Тобіасу покарання у виді 3 років позбавлення волі, але на підставі ст. 75 КК України звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.