Поліція Тайваню розкрила схему відмивання криптовалютних грошей на суму $320 млн
Поліція Тайваню заарештувала чоловіка, підозрюваного в веденні масової схеми відмивання грошей у країні. Влада розкрила схему після того, як чоловік багато разів їздив за кордон.
Команда електронних розслідувань (EIT) кримінального бюро Тайваню нещодавно оприлюднила подробиці складної операції з відмивання грошей, організовану особою, відомою лише як “Квай”, повідомляє United Daily News. Ця складна мережа незаконних фінансових операцій, яка охопила всю Південно-Східну Азію, включала 320 мільйонів доларів у криптовалюті Tether (USDT).
Квай працював покупцем. Однак за лаштунками він керував масштабною злочинною операцією, яка охопила Південно-Східну Азію, включаючи Малайзію, Філіппіни та Гонконг.
Квай встановив 1% комісії з кожної операції з відмивання грошей, якій він сприяв. Ця структура комісії означає значні 3,2 мільйона доларів, хоча влада вважає, що це може бути більше.
З лютого 2022 влада накопичила переконливі докази зв’язку Квая з переказом 320 мільйонів доларів Tether через підконтрольні йому криптовалютні гаманці. Враховуючи стабільну вартість Tether, прив’язану до долара США, кожна монета має ціну у приблизно 1 долар, хоча й зазнає незначних коливань.
Crypto Web
Квай використовував мережу підроблених акаунтів, щоб перевести незаконні кошти, доки вони зрештою не потрапили до нього. Під час процесу кошти систематично конвертувалися в різні криптовалюти, ефективно приховуючи їх джерело та оптимізуючи наступні грошові операції.
Розкриття цієї масштабної операції почалося, коли минулого року слідчі EIT звернули увагу на тайванську компанію Taishin Securities, що займається продажем фінансових продуктів. Їхні підозри спочатку викликало виявлення піратського програмного забезпечення, пов’язаного з компанією.
Грошовий слід зрештою привів владу прямо до Квая. Заглиблюючись у його повсякденну діяльність, слідчі натрапили на серію поїздок і перемовин, які викликали тривогу. Регулярні закордонні поїздки Квая, які часто включали зустрічі в нерозкритих легальних і нелегальних казино, вказували на потенційні зв’язки з особами, яких раніше позначали як можливих участників у злочинній діяльності.
Влада конфісковує розкішні автомобілі
Квай був заарештований 13 червня під час повернення до Тайваню через аеропорт Таоюань. У рамках розслідування влада вилучила мобільний телефон Квая, який, як повідомляється, містить повний запис його злочинної діяльності.
Влада також конфіскувала позашляховик Lamborghini Urus, мінівен Lexus LM, три годинники Apple, 210 000 юанів (28 686 доларів США) готівкою, кілька комп’ютерів, дебетові картки та різні заборонені речовини.
Кілька інших осіб, причетних до операції, були заарештовані. Відповідно до закону Тайваню про боротьбу з відмиванням грошей їм загрожує тюремне ув’язнення на строк до семи років і штрафи на суму до 1 мільйона тайванських доларів (30 770 доларів США). Їхнє побачення із суддею ще очікує.