У Сінгапурі розслідують справу щодо відмивання грошей в онлайн-гемблінгу на суму в $2 млрд
Сінгапур переживає значний скандал із відмиванням грошей, слідчі виявили докази, які свідчать про те, що обіг незаконних коштів у азарті тепер понад 2 мільярди доларів. Скандал тісно пов’язаний із нелегальною індустрією грального бізнесу, що викликає занепокоєння щодо ефективності чинних заходів фінансового регулювання.
Розслідування, яке розпочалося в серпні, спочатку призвело до конфіскації 1 мільярда сингапурських доларів (740,4 мільйона доларів США) готівки та активів. Ця сума швидко зросла до 2,4 мільярда сингапурських доларів (1,75 мільярда доларів США), бо влада заглибилася в операцію, пише Casino.org.
Оскільки докази продовжують з’являтися, слідчі вважають, що масштаби операції з відмивання грошей можуть значно перевищити початкові оцінки. За останніми даними, загальна сума вилучених готівки та активів становить 2,8 мільярда сингапурських доларів (2,04 мільярда доларів) і продовжує зростати.
Підозрюється, що незаконні фінансові операції здійснювалися через різні канали нелегальної індустрії азартних ігор. Декілька десятків осіб змогли використати вразливості та лазівки в існуючій нормативній базі, 10 з підозрюваних уже заарештовані.
Усі 10 є громадянами Китаю, які прибули до Сінгапуру за паспортами інших країн, зокрема Кіпру, Домініканської Республіки та Туреччини. Принаймні одна особа, як повідомляється, на вищому рівні в організації також має зв’язки зі схемою Філіппінського офшорного оператора ігор (POGO) на Філіппінах.
Вважається, що зловмисники брали участь у складних схемах, щоб приховати свої дані та справжні джерела коштів. Це ускладнює органам влади пошук і затримання причетних.
Список арештованих активів збільшився до 162 об’єктів нерухомості та щонайменше 62 розкішних автомобілів. Влада також продовжує конфіскувати золото, дорогі коштовності та пляшки вина. Вони також заморожують рахунки в криптовалюті та конфіскують готівку. Як далеко зайде розслідування, сказати ніхто не береться.
У відповідь на загострення ситуації уряд Сінгапуру вжив рішучих заходів, розпочавши парламентське розслідування, щоб глибше розібратися у злочинах. Його мета – вивчити діючі регуляторні заходи, виявити прогалини в системі та запропонувати необхідні реформи для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.
Уряд тісно співпрацює з правоохоронними органами та фінансовими установами, щоб відстежити переміщення незаконних коштів. Влада також працює над встановленням та затриманням осіб, відповідальних за організацію операції з відмивання грошей.
По мірі розслідування зростає занепокоєння щодо потенційного впливу на репутацію Сінгапуру як глобального фінансового та туристичного центру. Уряд прагне швидко та ефективно вирішити ці проблеми, щоб відновити довіру до своїх систем регулювання.
У жовтні другий міністр внутрішніх справ Жозефіна Тео виступила перед парламентом Сінгапуру, де вона заявила, що це, ймовірно, найбільший скандал із відмиванням грошей у світі. Вона підтвердила, що, принаймні, це найбільший в історії Сінгапуру.
У своїй промові Тео заявила, що з 2020 по 2022 у Сінгапурі повідомлялося про 43 тисячі підозрілих транзакцій. Незважаючи на велику кількість повідомлень, ОПЗ змогла організувати схему відмивання грошей на 2 мільярди доларів непоміченими.
Другий міністр фінансів Індрані Раджа також оцінила ситуацію. Вона підтвердила участь уряду в розслідуванні, створивши міжміністерський комітет для нагляду за «складними» фінансовими злочинами.
Фінансові установи, причетні до скандалу, піддадуться посиленій перевірці. Регуляторні органи активізують свої зусилля, щоб забезпечити дотримання правил протидії відмиванню коштів (AML) і фінансуванню тероризму (CTF). Сінгапур традиційно відомий своєю міцною нормативною базою, і скандал робить цю позицію нестабільною.