На окупованому Туреччиною Північному Кіпрі підозрюють, що вбивство боса казино пов’язане з мережею відмивання грошей на Мальті
Турецька поліція, яка розслідує вбивство власника казино Північного Кіпру та кримінального авторитета Халіла Фалялі (на фото), виявила 15 букмекерських сайтів на Мальті, пов’язаних із злочинною мережею покійного, пише Casino.org.
Влада заявила, що веб-сайти незаконно пропонували громадянам Туреччини робити ставки та відмивали гроші через криптобіржу на Мальті. 11 компаній були залучені до переказу доходів від гральних сайтів на численні сайти криптовалюти, контрольовані організацією Фалялі.
Турецька прокуратура вилучила близько 30 мільйонів доларів США з крипторахунків на Мальті. Вони безпосередньо належали Фалялі та його дружині, і вони конфіскували додаткові 40 мільйонів доларів криптоактивів за рішенням суду.
Град куль
Мальта є основним азартним онлайн-центром Європи. Але юрисдикція була збентежена повторним викриттям тихих зв’язків деяких її ліцензіатів з корінням з організованої злочинності.
Турецька влада повідомила, що на початку грудня затримала 101 особу за їхні зв’язки з групою Фалялі з відмивання грошей, включно з членами його сім’ї.
Фалялі володів п’ятизірковим готелем і казино Les Ambassadeurs на Північному Кіпрі. Він загинув під градом куль у лютому 2020 після того, як його кортеж потрапив у засідку людей із автоматами Калашникова, коли він в’їжджав у село Чаталкой.
Свідками вбивства були дружина та діти Фалялі, які їхали в іншому транспортному засобі й не постраждали. Його водій Мурат Демірташ також загинув під час нападу.
Відтоді у вбивстві було висунуто звинувачення шістьом особам, у тому числі братам Фейсалу та Мустафі Сойлемезам, двом сумнозвісним босам турецьких банд. Зараз їх судять, їм загрожує довічне ув’язнення за планування та організацію вбивства.
Гелікоптери та вогнемети
30 тому брати Сойлемез вели жорстоку війну за контроль над торгівлею зброєю та наркотиками в східній Туреччині шляхом викрадень і вбивств.
Згідно з судовими документами, один раз влада порушила попередній план, коли банда напала на політика-конкурента з вертольота, використовуючи вогнемети.
Мотиви вбивства Фалялі залишаються неясними.
У 2015 уряд США звинуватив власника казино в операції з торгівлі наркотиками, яка наповнила Велику Британію героїном. Через рік міністерство юстиції висунуло одіозному гемблеру звинувачення у відмиванні доходів від продажу наркотиків на американській території.
Фалялі ніколи не поставал перед судом, оскільки США та Велика Британія не мають угод про екстрадицію з Північним Кіпром, який вони не визнають незалежною державою.
