Казахстан визнаний країною з високим ризиком фінансових злочинів в онлайн-гемблінгу

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) включила Казахстан до списку країн, взятих на моніторинг через підвищений ризик фінансових злочинів в онлайн-гемблінгу. 

Загалом у цьому списку опинилося понад 20 держав світу. Відповідний захід схвалений членами FATF у рамках чергового пленарного засідання, яке відбулося у Парижі, інформує sportclan. 

Довідково

FATF є міжурядовою організацією, заснованою країнами-учасницями G7 (Великої сімки). Основна мета організації: розробка стандартів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму у різних галузях економіки. Серед іншого члени FATF звернули увагу на активне зростання використання віртуальних валют в онлайн-гемблінгу, а також випадки маніпуляцій зі ставками на спорт. У свою чергу, віртуальні валюти (зокрема NFT) стали популярними при відмиванні грошей. 

В результаті в FATF дійшли висновку, що ефективним заходом боротьби зі злочинами в онлайн-гемблінг стане застосування практики повернення активів (до яких відносяться і віртуальні валюти). Таким чином, Казахстан має ухвалити ряд заходів щодо реалізації цієї практики.