В АРМА передали корпоративні права забаненого РНБО російського букмекера

За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовані та передані в управління АРМА корпоративні права товариства, кінцевим бенефіціарним власником є громадянин рф. Вартість статутного капіталу становить 30 млн грн.

За даними слідства, використовуючи низку вебресурсів, група осіб у 2021-2022 роках організувала та проводила букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліцензії на провадження такого виду діяльності.

Це призвело до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету понад 500 млн грн.

За результатами аналізу структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торгівельного знаку букмекерській компанії, встановлено що її кінцевим бенефіціарним власником є громадянин рф.

За власними джерелами uGame, мова йде про букмекера 1xBet, якого звинуватили у ухиленні від сплати податків на $13,5 млн. 100% активів букмекера було передано у володіння держагенції. 

Наразі до товариства застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих протиправними діями збитків.

Досудове розслідування за фактами незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, ухилення від сплати податків здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України (ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 КК України).