Гучне розслідування: голова податкового Комітету ВРУ промовчав про родинну компанію та пов’язаний бізнес в Криму і несплачені податки 

У одного з найбільш заповзятих прихильників жорсткого режиму оподаткування гральної сфери нардепа Данила Гетманцева журналісти-розслідувачі знайшли приміщення в Криму, бізнес в Криму і… несплачені мільйонні податки. 

Виявилося, що до своєї кар’єри у парламенті, юркомпанія Гетманцева надавала юридичний супровід фірмам друга екс-президента Віктора Януковича, екс-голови Укравтодору – Володимира Демішкана.

А ще раніше Гетманцев мав частку у бізнесі одного великого лотерейного оператора МСЛ, а також мав приватну юридичну практику, понад 10 років був адвокатом і заснував юридичну компанію Jurimex.

Журналісти з BIHUS Info опублікували масштабне розслідування про Данила Гетманцева. Зокрема, про зв’язки з Укравтодором у його найскандальніші часи та кримський бізнес.

Володимир Демішкан – приятель екс-президента-втікача Віктора Януковича – декілька разів очолював Укравтодор. Родина Демішкана конвертувала його гучну посаду у свій приватний бізнес. 

Коли Демішкан у 2010 очолив Укравтодор, особливі бонуси отримали дві компанії: “Дор-строй” та “Юнікобуд”. Їм вдалося разом “натендерити” 1,5 мільярда. Іноді контракти просто дарували. Єдиною підставою для таких “сюрпризів” було доручення Януковича.

Цікаво, що співзасновницею “Дор-строй” та “Юнікобуд” була дружина Демішкана – Ірина. Незадовго до останнього призначення Демішкана ці фірми почали в екстреному порядку переоформлювати та зашифровувати. Відбулися цікаві метаморфози: 

“Юнікобуд” став дочірньою компанією “Дор-строя”;

“Дор-строй” став типовою “матрьошкою”.

Згодом до списку додалася ще одна така компанія.

У 2012 Демішкан стає нардепом. Водночас все “працює” й надалі.

У 2012 журналісти знайшли цікаву довіреність. У ній мовиться, що інтереси однієї з британських “контор” представляли Гетманцев та ще одна юристка. Цю довіреність видали у 2010.

Також згадують Гетманцева ще у статуті “Дор-Строя”: він веде справи двох основних власників “карткового бізнесу”.

Контракт на юридичне обслуговування Укравтодору компанія Jurimex Гетманцева отримує у тому ж 2010.

“Родзинкою” усього є те, що  офіційно “Дор-Строй” та “Юнікобуд” – хронічно збиткові. Якщо немає прибутку, немає податку на прибуток. Водночас бухгалтерку “Дор-Строя” суд визнав винною у заниженні податку на прибуток у розмірі 7 мільйонів гривень, а ще ПДВ – на майже 4 мільйони. Це сума – лише за місяць.

Висновок: бізнес, який представляв Гетманцев, “косив” від податків. Про це свідчать дані податкової, а підтверджують суди.

Водночас цій незаконній “ідилії” настав кінець. Демішкан тікає до росії. 

Тим часом директоркою двох британських фірм стає Валентина Лупандіна – майже 90-річна двоюрідна бабуся нардепа. У 2015 вона виводить компанії з “Дор-Строя”. Основна частка компанії переходить на українське ТОВ “Трейдінг Північ”, записане на юристку Jurimex. Так минає декілька років. За цей час “Дор-Строй” “натендерить” ще 150 мільйонів та вперто не платитиме податки.

Гетманцев та мамині активи

Долучившись до команди Володимира Зеленського у 2019, Гетманцев задекларував маму. А з нею – бізнес, нерухомість, автомобілі.

Варто зауважити, що мама Гетманцева – засновниця одного з найвідоміших в Україні туроператорів TPG. Цікаво, що TPG є у декларації. Водночас кіпрська TPG записана на іншу кіпрську компанію – Dunkley marketing LTD. Та своєю чергу безпосередньо належить матері Гетманцева. Dunkley marketing LTD у декларації “забули”. Однак ця компанія зробила значний внесок у сімейний бізнес. 

Ще у 2012 – 2013 Dunkley marketing LTD отримала понад мільйон євро від бельгійського офшору. Офшор – глухий, тому звідки взялися гроші, невідомо. Упродовж певного часу ця сума розійшлася. Близько мільйона євро Dunkley marketing LTD позичила французькій компанії Олени Гетманцевої. Дороги цих грошей ведуть у мальовниче французьке містечко на кордоні зі Швейцарією.

Бізнес у Криму

У Jurimex ще з кінця 2000-х клієнтом був солідний кримський клієнт – готельний комплекс “Ріпаріо” (за радянських часів – ПАТ “Прибережний”), розташований під Ялтою. Його власником став такий собі суддівсько-прокурорський клан. Спершу “Ріпаріо” оформлюють на родичів, а згодом – на британську компанію. Її сліди ведуть на Кіпр – до компанії, яку використовували, аби приховати сімейний бізнес Демішкана. Окрім того, пакет акцій отримала Ірина Мельніченко – співвласниця “Ріпаріо” та партнерка Гетманцева. Гетманцев підтверджує, що його юристи вели справи готелю та цілої групи різних бізнесів, так званим “фасадом” яких була Мельніченко.

До 2014 компанія Jurimex надавала їм цілий спектр послуг. Восени 2014 – після окупації Криму – Мельніченко летить до Москви. Тоді у російському реєстрі виникли клони українських компаній, на які була заведена нерухомість та грошові потоки готельного бізнесу під Ялтою. Фактично бізнес визнав юрисдикцію рф та почав платити податки країні-терористці. Податки Мельніченко також йдуть у бюджет рф. Окрім того, дві компанії, на яких “висять” два будинки та нежитлові приміщення, також починають сплачувати податки окупантам. Міноритарну долю у цих компаніях мав Гетманцев. 

Гетманцев наголосив, що Jurimex припинив супроводжувати компанії, які залишилися у Криму. Однак юридичний супровід “Прибережного” ще у 2022 продовжував вести Дмитро Махаринський – очільник представництва Jurimex у Криму до 2014.

Окрім того, Махаринський веде справи російського клона однієї з фірм Олени Гетманцевої – її орендний бізнес. Мати Гетманцева має приміщення у Сімферополі.

Сам Гетманцев заявив, що приміщення наразі втрачене. Воно повернеться після деокупації Криму. Водночас компанія має свою фірму-клона. Вона зареєстрована у тому ж приміщенні. Директор – Махаринський. До 2016 клон висів на компанії Dunkley marketing LTD – кіпрському “гаманці” зі структури туристичного бізнесу матері Гетманцева. 

Сам нардеп поки ніяк не коментував розслідування.