Заборонена платіжна система та заборонена російська валюта – правоохоронці вполювали фінансових нелегалів, які обслуговували нелегальний азарт

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу осіб, які незаконно обмінювали електронні гроші із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку, інформує прес-служба відомства.Раніше цю платіжну систему вже ловили на тому, що вона обслуговувала підпільний азарт.

 Фігуранти здійснювали всі транзакції, в тому числі й з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України. Крім того, перевіряється ймовірне використання згадуваного механізму у фінансуванні спецслужбами країни-агресора підривної діяльності проти України.

Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів. Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень.

Детективи БЕБ провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запоріжській областях.

12 особам оголосили про підозру.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.