В Іспанії викрили схему, яка відмила €4,7 млн для iGaming за участю українських біженок

Міжнародна операція в Іспанії, спрямована на схему відмивання грошей, призвела до арешту 12 підозрюваних. Зруйнована злочинна мережа систематично експлуатувала вразливих українських жінок для відкриття банківських рахунків, які використовувалися на гральних платформах, та для переказу незаконного прибутку, інформує Європол. 

Правоохоронці оцінюють, що злочинна організація отримала прибуток у розмірі 4,75 мільйона євро, використовуючи цей метод. Іспанська влада, у тісній співпраці з українською поліцією, очолила операцію за підтримки Європолу та Інтерполу.

Результати операції:

12 підозрюваних заарештовано (8 в Аліканте та 4 у Валенсії)

55 жертв ідентифіковано

9 обшуків будинків (6 в Аліканте та 3 у Валенсії)

8 обшуків будинків в Україні

88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 транспортні засоби та 22 боти

73 000 євро та 4 200 доларів США готівкою

200 000 євро криптовалюти вилучено

153 банківські рахунки в 11 країнах заморожено, ідентифіковано або заблоковано

Торгівля людьми, відмивання грошей та шахрайство

Розслідування, яке зосереджувалося на кількох сферах злочинності, включаючи торгівлю людьми, відмивання грошей та шахрайство, тривало два роки. Воно завершилося днем ​​скоординованих дій у червні 2025 в Іспанії та Україні.

Влада вважає, що злочинна мережа, що складалася з громадян України, спочатку використовувала персональні дані громадян Іспанії для відкриття банківських рахунків. Пізніше вони змінили свій підхід і почали вербувати українок, яким було надано тимчасовий статус захисту в Іспанії, експлуатуючи їх для відкриття банківських рахунків для переказу незаконних доходів.

За даними іспанських слідчих, жертви перебували у вкрай вразливому становищі в районах, які сильно постраждали від війни в Україні, та повністю контролювалися підозрюваними. Члени злочинної мережі відправляли жінок до Іспанії, супроводжували їх для відкриття банківських рахунків та невдовзі повертали їх до України.

Зловживання статусом захисту

Використовуючи банківські рахунки, підозрювані отримали численні кредитні картки, які вони пов’язували з рахунками онлайн-азартних ігор. Деякі з цих рахунків були зареєстровані з використанням викрадених іспанських посвідчень особи, а інші були на імена жертв. На сьогодні виявлено понад 3000 викрадених кредитних карток та понад 5000 викрадених посвідчень особи з 17 різних національностей.

Щоб максимізувати прибуток, злочинна організація використовувала комп’ютерні системи для автоматизації масштабної діяльності зі ставок. За допомогою цього методу підозрювані внесли на рахунки для ставок понад 2,7 мільйона євро та зняли понад 4,7 мільйона євро.

Злочинна група також переказувала державні субсидії, отримані жертвою завдяки статусу біженця. Частину незаконно отриманих коштів було інвестовано в елітну нерухомість.

Ключова роль Європолу

Фахівці Європолу з питань торгівлі людьми та фінансових злочинів відіграли вирішальну роль під час розслідування. Вони надавали оперативну та аналітичну підтримку національним органам влади та сприяли обміну інформацією між ними. Крім того, спеціаліст Європолу був направлений на місце події в день проведення заходу для надання оперативної підтримки Національній поліції в режимі реального часу.