У Франції відкрили провадження за статтею «Шахрайство» проти криптоплатформи Binance
Французькі слідчі заявили 28 січня, що вони розпочали розслідування щодо відмивання грошей, податкового шахрайства та інших звинувачень на Binance, найбільшій у світі біржі криптовалют. Компанія заперечує звинувачення, пише Reuters.
Відділ економічних і фінансових злочинів паризької прокуратури (JUNALCO) повідомив у заяві, що розслідування включає відмивання грошей у зв’язку з торгівлею наркотиками.
Розслідування вивчає період з 2019 по 2024, і пов’язане зі злочинами, скоєними у Франції, а також у всіх країнах Європейського Союзу, повідомляє JUNALCO.
«Binance повністю заперечує звинувачення та буде рішуче боротися з будь-якими висунутими проти неї звинуваченнями», — сказав речник Binance в заяві, надісланій електронною поштою, зазначивши, що справа була «кілька років тому».
Засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао був засуджений минулого року до 4 місяців ув’язнення після того, як визнав себе винним у порушенні законів США щодо відмивання грошей. Binance погодилася виплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів.
Після багаторічного розслідування прокуратура США заявила, що Binance використовувала модель «Дикого Заходу», яка вітала злочинців, і не повідомляла про понад 100 000 підозрілих транзакцій із визначеними терористичними групами.
У заяві представника Binance говориться, що компанія досягла прогресу в боротьбі з відмиванням грошей (AML), включаючи впровадження стандартів глобального регулятора щодо AML і перевірок Know-Your-Customer (KYC), а також покращила навчання співробітників.
Розслідування у Франції почалося після скарг користувачів, які стверджували, що вони втратили гроші після інвестування через платформу через інформацію, яка, за їхніми словами, була невірно передана їм, повідомила прокуратура.
Користувачі також скаржилися, що платформа торгувала без отримання необхідних дозволів.
У червні 2023 прокуратура Парижа заявила, що почала попереднє розслідування щодо Binance щодо незаконного агітування клієнтів і «відмивання грошей при обтяжуючих обставинах».
У той час засновник Binance Чжао сказав у дописі на X, що ця новина була «FUD» — термін, який використовується в крипто-колах для відхилення новин, які сприймаються як негативні.
Binance також стикається з судовими процесами та розслідуваннями в кількох країнах.
Цього місяця Верховний суд США дозволив продовжити ще одну справу проти Binance і Zhao. У цьому судовому процесі були задіяні інвестори, які звинуватили Binance у незаконному продажу незареєстрованих токенів, які втратили значну частину своєї вартості.