Засновник Binance заґратований на 4 місяці за підозрою у відмиванні грошей
Чжанпен Чжао, засновник найбільшої у світі криптобіржі, був засуджений 1 травня до 4 місяців ув’язнення після того, як торік визнав себе винним за звинуваченнями в тому, що він не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей.
Вирок, винесений федеральним судом США в Сіетлі, набагато м’якший, ніж попередній у 3 роки, щодо яких наполягали прокурори.
Перед слуханням про вирок Чжао, який відомий як CZ, вибачився за помилки, яких він припустився на посаді генерального директора Binance, яку він заснував у 2017.
«Словами неможливо пояснити, як глибоко я шкодую про свій вибір, який призвів до того, що я опинився перед судом», — сказав він у листі до судді. «Будьте впевнені, що це ніколи не повториться».
Binance погодилася виплатити понад $4 млрд у вигляді штрафів та інших санкцій у рамках узгодженого врегулювання з федеральним урядом минулої осені. Компанія визнала свою участь у боротьбі з відмиванням грошей, неліцензійну передачу грошей і порушення санкцій.
За даними Bloomberg, Чжао, якому 47 років і має особистий статок майже в 40 мільярдів доларів, погодився піти з посади генерального директора та заплатити 200 мільйонів доларів штрафу.
Після багаторічного розслідування влада США в листопаді заявила, що Binance — найбільша у світі криптобіржа — допускала зловмисників на платформу, дозволяючи здійснювати транзакції, пов’язані з сексуальним насильством над дітьми, наркотиками та фінансуванням тероризму, пише CNN.
Крім того, у Binance не було протоколів, щоб позначати транзакції або повідомляти про ризики відмивання грошей, і співробітники добре усвідомлювали, що такий нагляд запросить злочинців на платформу. Згідно з судовими документами, один із співробітників відділу відповідності Binance написав: «Нам потрібен банер «кому надто важко відмивати гроші від наркотиків — приходьте до binance, у нас є для вас торт».
Вирок Чжао був винесений трохи більше ніж через місяць після того, як його колишнього конкурента Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років федеральної в’язниці за участь у багаторічному багатомільярдному шахрайстві через FTX, яка була другою за величиною криптовалютною біржею до свого раптового обвалу восени 2022.
Послідовні вироки підкреслюють більш жорстку позицію Міністерства юстиції щодо фінансових злочинів загалом і криптовалюти зокрема.
Криптоінвестори та компанії прагнули похитнути репутацію індустрії як фінансової системи для злочинців і повернути її до мейнстріму.
Але криптоскептики схильні дивитися на всю індустрію в 2 трильйони доларів з підозрою і стверджувати, що Міністерство юстиції не зробило достатньо для боротьби з нею.
Денніс Келлехер, генеральний директор некомерційної організації Better Markets, заявив, що Міністерство юстиції чітко промовляє «злочинці заплатять». «Це навіть не було звинувачено CZ у відмиванні грошей; його звинуватили лише у відсутності програми боротьби з відмиванням грошей. Це менше, ніж ляпас по зап’ястку».