Підозрювану по справі чорного букмекера екстрадували з Німеччини до Казахстану
Про це повідомляє генеральна прокуратура республіки.
«Співробітниками Республіки Генеральної прокуратури, Агентства з фінансового управління при співробітництві Міністерства іноземних справ та Інтерполу Казахстану з Федеративної Німеччини видано громадянина Казахстану «Д» для залучення до головної участі в преступній групі, пов’язаної з діяльністю «Букмекерської контори «OLIMP.KZ», — йдеться в опублікованому повідомленні.
Казахстанка підозрюються в тому, що в 2014-2019 роках брала участь у преступній групі з проведення незаконних азартних ігор, ухилення від уплати податків та інших платежів у бюджет, а також легалізації грошей та майна, отриманого злочинним шляхом. В результаті цієї діяльності Казахстану був завданий збиток на загальну суму понад 86,7 млрд тенге (6,9 млрд грн).
Після цього щодо фігурантки розпочали судове розслідування, а сама вона була оголошена в міжнародний розшук. В травні 2023 підозрювана була затримана на території Німеччини. В даний час вона екстрадована з ФРН і поміщена до ізолятору у столиці Казахстану.
Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 10 років з конфіскацією майна. Незважаючи на відсутність договору з Німеччиною про видачу осіб, в поточному році з цієї країни в Казахстан були екстрадовані ще 2 особи, підозрювані у скоєнні вбивств і наркоторгівлі. У свою чергу, німецькій стороні видали 2 чоловіків, яких розшукують у ФРН за шантаж та зґвалтування.
Вирок по основній справі у відношенні працівників букмекерської компанії Olimp був винесений Алматинським районним судом м. Алмати в червні 2021. Фігурантами по справі проходили понад 20 осіб, з них на лаві підсудних опинились 11 осіб, ще 9 знаходилися в розшуку. Іх звинуватили в участі в організованій злочинній групі, організації незаконного ігорного бізнесу, ухиленні від сплати податків, легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом.
«Суд дійшов висновку, що вина підсудних доведена матеріалами справи, зокрема негласними слідчими діями», – повідомили у прес-службі суду.
Прокурор звинувачення підтримав та прохав призначити всім реальне покарання у вигляді позбавлення волі. У підсумку підсудимі отримали від 5 до 8,5 років позбавлення волі з відбуванням у виправній установі середньої безпеки, залежно від ступеня їхньої участі у злочинній групі.
Майно підсудних, нажите злочинним шляхом, конфісковано у дохід держави.
З засуджених у дохід держави стягнуті матеріальні збитки у розмірі 95 млрд тенге. Вирок суду поки не набрав чинності, пише Курсив.
Компанія NetBet працювала під брендом Olimp.bet. У грудні 2019 проти його засновників та керівництва було порушено кримінальну справу про створення ОЗУ та несплату податків. Слідство оцінило завдані державі збитки у 95,6 млрд тенге (7,65 млрд грн).
Усього трьом юрособам, які тоді працювали під вивіскою «Олімпу», фіскали донарахували 145 млрд тенге податків (11,6 млрд грн).
Його головних фігурантів, засновників та керівників «Олімпу» Анарбека Жауірова, Дмитра Давидова, Олега Григораша та Іллю Мельниченка оголошено в міжнародний розшук.
На лаві підсудних опинилися родичі Жауірова (рідний брат із дружиною), менеджери компанії та екс-голова Асоціації букмекерів Казахстану Айтуар Мадін, якого слідство вважає тіньовим юристом компанії. Це не перший такий кейс в історії компанії. Аналогічна справа була порушена п’ятьма роками раніше, тоді сума податкової недоїмки, пред’явлена букмекеру, склала 300 млн тенге. Контора припинила приймати ставки з січня 2020.