Нардеп Железняк назвав банки, які допомогали нечесним на руку азартникам обходити податкове законодавство країни
Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що існують банківські установи, які допомагають нечесним учасникам ринку виводити гроші у тінь. Він вважає, що бізнес знайшов, як сховати від держави близько 10 млрд грн в місяць обороту. Щоправда, жодних аргументів чи доводів, звідки взялися ці цифри – нардеп не навів.
Він говорить, що є 9-ть банків, які надали послугу по міскодінгу та виводу грошей.
«Якщо спрощено: механізм забезпечував, щоб гроші від гравця потрапили на рахунок казино, але типу «за рекламні послуги» чи щось таке. Тобто, це була достатньо відкрита для ринку послуга, коли банки чудово усвідомлювали, що вони роблять і яку шкоду наносять бюджету. І, звичайно, брали за це непогані комісійні (3-3.5% за еквайрінг). Плюс різні пропозиції виводу в кеш, USDT і т.і.», – пише у телеграм-каналі нардеп.
Особливо його вразили два кейси:
1) Участь в наданні такої послуги для грального бізнесу брав один державний банк. Назву обранець не вказав, але зауважив, що вона співзвучна зі словом газ.
«Причому через нього провели дуже багато грошей. Ще раз, банк повністю державний… «допомогли» бюджету», – говорить Железняк.
2) Другий приватний банк зараз фактично єдиний, хто на ринку досі, після того, як на цю схему звернули увагу правоохоронці, і далі активно надає таку послугу. За наявної інформації, це 250-300 млн грн / добу.
«Назву теж поки не пишу, але і📦 так здогадаєтесь. Погана новина для всіх цих банків – тут регулятор НБУ. І у них достатньо повноважень відреагувати на це», – обіцяє нардеп
Також він пообіцяв звернутися до НБУ із закликом:
🔹 щоб по державному банку були накладені великі штрафні санкції.
«Думаю, на основі перевірки НБУ, буде робота і у правоохоронців по (екс)посадовцям цього банку», – переконаний депутат.
🔹 і📦 по приватному банку.
«Ну тут вважаю, що НБУ має застосувати максимально жорсткі заходи впливу. Не тільки штрафи. По цим і іншим порушенням. Особисто моя думка, після такого банк заслуговує, щоб втратити ліцензію», – каже Железняк.
Окрім того, часто гроші гравців використовувалися далі – на так звані «зарплатні проєкти», або спрощено «зарплати у конверті». Тобто; банки двічі допомагали уникнути оподаткування. Тому, з цього питання також буде моніторинг, говорить Железняк.