Директора онлайн-казино, яке підозрюють у звʼязках з рф, загратували на 2 місяці
Директора онлайн-казино Pin-Up, власниками якого є росіяни, відправили на 2 місяці під варту без можливості внесення застави, повідомила 17 лютого речниця ДБР Сапʼян в етері телемарафону «Єдині новини».
14 лютого ДБР затримало директора онлайн-казино за підозрою у відмиванні російських грошей.
Як відомо, у січні затримали номінального власника онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей, повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України. Судячи зі світлин, які опубліковані у профілі відомства, фігуранта затримали якраз у сезон новорічних свят, на фоні помітно різдвяний декор.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру номінальному власнику відомого онлайн-казино у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний вніс до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор у мережі Інтернет, 30 млн грн, походження яких законним чином не підтверджено.
Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою вебресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів – клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.