ДФС викрила нелегальне онлайн-казино з річним оборотом у $30 млн

Кілька місяців кропіткої праці і викриття та документування одного з найбільших підпільних онлайн-казино в Україні. Як повідомляє Державна податкова служба України, заклад працював на території України, але водночас був орієнтований на закордонні ринки, в тому числі й на Британські Віргінські острови, які є відомої офшорною зоною.

Зокрема, правоохоронці встановили, що заклад діяв “на широку ногу”: з власним доволі дорогим офісом у Києві, де одночасно працювали понад 60 людей, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється.

Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування онлайн-казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

За оперативними даними неоподаткований обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад 30 мільйонів доларів США.

Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.

На території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб-підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності, ухилючись від сплати податків та приховуючи реальні прибутки. Також чимало працівників не були оформлені за українським трудовим законодавством, відтак, за них не надходила сплата єдиного соціального внеску у значних розмірах.

За результатами санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили необліковану готівку, в тому числі й валюту, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Досудове розслідування триває.

Фото зі сторінки ДФС у соцмережах