Крипта: нові схеми шахрайства, або як шахраї видурюють криптовалюту у довірливих громадян 

Про основні тенденції криптозлочинності, нові шахрайські схеми, виклики для правоохоронців в умовах війни та міжнародну співпрацю в інтерв’ю Ua.News розповів начальник Управління протидії злочинам, пов’язаними з віртуальними активами Департаменту кіберполіції, підполковник Олександр Плахотнюк.

«З початку повномасштабної російської агресії ми зафіксували кілька чітких трендів: організовані схеми «швидких обмінів» для маскування походження коштів; використання чужих акаунтів і «структурованих переказів» через криптобіржі та криптосервіси», – зазначив кіберполіцейський.

Окрему загрозу становить використання криптоактивів для підтримки збройної агресії рф проти України:  💬 «Нами зафіксовано випадки використання криптовалютних активів для прямого або опосередкованого фінансування збройної агресії рф проти України».

Олександр Плахотнюк звернув увагу, що помітна частка звернень громадян щодо інтернет-шахрайств сьогодні пов’язана саме з криптоактивами.

Водночас розслідування таких злочинів в умовах війни є значно складнішим, ніж у мирний час, зокрема через відсутність доступу до свідків, обладнання або місць зберігання доказів на тимчасово окупованих чи прифронтових територіях.

Він також зазначив, що Україна у протидії криптозлочинності орієнтується на міжнародні стандарти та активну співпрацю з партнерами.

«Найактуальніші – це стандарти щодо збереження та обміну електронних доказів, вимоги FATF до боротьби з відмиванням коштів, а також рекомендації з оперативного співробітництва через SIENA/Europol», – повідомив Плахотнюк.

На завершення Олександр Плахотнюк нагадав про базові правила безпеки для користувачів криптовалют.

«Не передавайте нікому seed-фрази та приватні ключі. Завжди вмикайте двофакторну автентифікацію. Не вірте в «гарантований прибуток»», – застеріг він, наголосивши: «Якщо виникає підозра на шахрайство – звертайтеся до правоохоронців одразу».