В управління АРМА передані майже 2 млрд грн із рахунків компанії-нерезидента, пов’язаної з санкційним 1хBet

У межах співпраці Державного бюро розслідувань та Державної служби фінансового моніторингу суд арештував та передав в управління Національному агентству з питань виявлення активів (АРМА) 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ «Роял Пей Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Ця комерційна структура пов’язана із російським бізнесом, проти неї запроваджені санкції РНБО України. 

Передача грошей АРМА відбулася за результатами розслідування ДБР фактів заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад 30 млн євро.

У ході досудового слідства працівники ДБР викрили, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн гривень, розташоване у Харкові, було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб, інформує прес-служба ДБР

У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями РНБО. Наразі нерухомість арештована та буде повернута в управління Фонду. Перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної оборудки.

Протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу.

Фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин країни-агресора, пов’язаний із російським букмекером 1хBеt. Проти нього також запроваджені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України та відповідного указу Президента України.