Правоохоронці затримали і повідомили підозру ще одному члену КРАІЛ
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) (ч. 1 ст. 111-2 КК України), йдеться у повідомленні Офісу.
За даними слідства, член Комісії начебто разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.
«У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань», – наголосили в Офісі Генерального прокурора.
Правоохоронці стверджують, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи начебто провадять свою діяльність на території так званої «лнр», наповнюючи таким чином бюджет держави-агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Видання «Главком» за посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, стверджують, що затриманим є член КРАІЛ Євген Яхній.
Також у жовтні минулого року журналіст Євген Плінський стверджував, що Бюро економічної безпеки готує підозру члену КРАІЛ Євгену Яхнію та вже зібрало у банків, в рамках розслідування, всю закриту інформацію про його рахунки.
Раніше бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену, а також голові КРАІЛ повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Арештовані та передані в управління АРМА понад 2,6 млрд грн на рахунках товариств, які займаються організацією діяльності онлайн-казино.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ ДБР за оперативного супроводу ТУ ДБР, розташованого у м. Києві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.