У Туреччині затримали 68 підозрюваних у справі про офшорну iGaming-мережу з оборотом $1,6 млрд

Поліція Стамбула провела масштабну спецоперацію проти ймовірної схеми обробки платежів для офшорних iGaming-платформ. За даними слідства, через рахунки фігурантів пройшло близько 76,3 млрд турецьких лір (приблизно $1,6 млрд), після чого значну частину коштів конвертували в криптовалюту.

Розслідування вели Управління з боротьби з кіберзлочинністю поліції Стамбула, прокуратура міста та Рада з розслідування фінансових злочинів Туреччини (MASAK). Правоохоронці встановили близько 100 тисяч банківських операцій, пов’язаних зі схемою, після чого затримали 68 осіб, цитує телеграм-канал «Що азартний». .

За версією слідства, кошти надходили через електронні платіжні сервіси, розподілялися між банківськими рахунками, а потім переказувалися постачальникам послуг. Значну частину криптоактивів нібито конвертували в USDT і виводили на зовнішні криптогаманці для приховування походження грошей.

Міністр юстиції Туреччини повідомив, що в межах справи видано ордери на затримання 78 підозрюваних. Влада заявила, що й надалі посилюватиме боротьбу з неліцензованим гемблінгом, відмиванням коштів та організованою злочинністю.