Правоохоронці підозрюють ліцензіата в ухиленні від сплати податків

Як стверджує видання «Стопкор» із посиланням на власні джерела, ДБР проводить одразу кілька кримінальних проваджень щодо ТОВ БК “Фавбет”. Серед можливих порушень, які перевіряють слідчі, — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, організація азартних ігор без ліцензії, легалізація злочинних доходів та зловживання службовим становищем. За даними ДБР, окремо розслідується й можлива причетність правоохоронців до прикриття діяльності компанії.

Фігурантам інкримінують незаконне використання знаку для товарів і послуг, а також проведення фінансових операцій із ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окремий епізод — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Питання можливого ухилення компанії від сплати податків неодноразово піднімалося в публічному просторі. За даними, які раніше наводили народні депутати, лише за 2022 рік сума несплаченого компанією податку на валовий ігровий дохід могла становити 1,8 млрд грн.

Окремо слідчі ДБР розслідують факти перевищення влади та службових повноважень з боку працівників правоохоронних органів, які могли діяти в інтересах власника та пов’язаних із ним юридичних і фізичних осіб. За версією слідства, вони цілеспрямовано приховували незаконну діяльність компанії та сприяли їй.

Ідеться про наступні статті ККУ:

✔️ч. 3 ст. 212 — ухилення від сплати зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах

✔️ч. 2 ст. 203/2 — незаконна організація та проведення азартних ігор без ліцензії

✔️ч. 2 ст. 229 — незаконне використання знаку для товарів і послуг

✔️ч. 1 ст. 209 — легалізація (відмивання) злочинних доходів

✔️ч. 2 ст. 364 — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі жодній особі підозру ще не оголошено — розслідування триває. У ДБР також зазначили, що деталі щодо заходів забезпечення кримінального провадження не розголошуються відповідно до ст. 8 Закону про доступ до публічної інформації та ч. 1 ст. 222 КПК України — задля збереження таємниці слідства.