Плінський: Державна служба фінансового моніторингу заблокувала на 30 днів рахунки онлайн-казино VBet та Pin-UP

«Чекаємо на рішення про арешт коштів від Офісу генрокурора», — з посиланням на журналіста Євгена Плінського повідомляє «Дзеркало тижня».

На рахунках знаходиться 2,860 млрд грн.
570 млн грн — VBet та 2,290 млрд грн Pin-UP. Блокування відбулось на підставі ч.3 статті 23 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму”.

“Тобто ці оператори ринку, м’яко кажучи, підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або в зв’язках з країною-агресором. Але враховуючи наявну інформацію, то скоріш за все, мова йде про обидві складові“, — зазначає Плінський.

Він додає, що наступним процесуальним кроком повинен стати арешт активів, адже блокування фінансового моніторингу — це запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків в умовах коли фігуранти вже знають про плани слідства, а судового арешту в рамках кримінальних справ ще немає.

“Це “золота година” для слідчих швидко бігти в суд та арештовувати кошти. Чи буде цей арешт? Це дуже гарне питання, адже враховуючи наші реалії, складність справи, та фінансові можливості операторів грального ринку може бути все що завгодно, тому сценарій “порішали” поки не виключений. Принаймні на ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт. Ну або не прийняти таке рішення, що буде означати можливість вивести кошти з країни зазначеними структурами“, — зазначає журналіст.

Плінський наголошує, що що Pin-UP контролюється росіянами, а бенефіціара компанії Дмітрія Пуніна нещодавно затримали на Кіпрі за позовом Британії по відмиванню коштів.