Одіозні українці спробували організувати нелегальний азарт у Польщі і відмивати там брудні російські гроші
Після того, як правоохоронні органи Казахстану заблокували рахунки та платежі компанії Marginplus, через яку українці Вадим Гордієвський та його спільники Лариса Івченко та Олена Суворова відмивали нелегальні гроші російських онлайн казино, злочинну діяльність було перенесено до Польщі.
За версією слідства, разом з Гордієвським працював його партнер – громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов (Mykhaylo Kovalov), який має низку фірм у ЄС, зокрема у Польщі, та посвідку на проживання в Іспанії. Через фіктивну варшавську фірму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) у Польщі він займається незаконними платежами та «обналом» криптовалют. Саме на цю польську фірму після припинення роботи в Казахстані було переведено всі платежі онлайн казино та букмекерів з рф та Казахстану, зокрема Pin-Up (RedCore) та Parimatch. При цьому значна частина платежів проходить у криптовалюті, інформує проєкт Absolution Leaks.
Згідно з фінансовими звітами Stablex Solution, які знаходяться у відкритому доступі, фірма була зареєстрована у 2022 і всі ці роки за фактом не вела господарську діяльність, що може свідчити про її фіктивність чи приховування доходів
Сам Вадим Гордієвський після порушення кримінальних справ за фінансові злочини, шахрайство та оголошення його МВС у розшук спішно залишив Україну за підробленими документами. До фінансових махінацій він займався земельними питаннями у Київській області, де також було порушено кримінальні справи.
Як писали ЗМІ, У 2008 Гордієвський обіймав посаду заступника голови Бориспільської РДА та займався земельними питаннями. Мав безпосереднє відношення до Віктора Балоги, який на той час очолював адміністрацію президента Ющенка. Саме за Гордіївського бориспільські землі зазнали наймасштабнішого розпилу з подальшим розпродажем. У тому ж 2008 був зі скандалом звільнений з посади, але до кримінального провадження справа так і не дійшла, т. як допомогли великі гроші та зв’язки у владних кабінетах, а Гордієвський став доларовим мільйонером.