Не вдалося довести звʼязок з рф: з казино Vbet зняли арешт з рахунків
Азартний оператор отримав доступ до своїх банківських рахунків після двох місяців арешту.
Слідчий суддя Печерського районного суду Києва Михайло Юшков скасував арешт банківських рахунків одного з лідерів грального бізнесу ТОВ «Вбет Україна» (бренд Vbet), який є фігурантом гучного кримінального провадження. Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
За матеріалами справи, на початку липня адвокат азартного оператора звернувся до столичного суду щодо скасування арешту. Як з’ясувалося, у середині травня цей же суд задовольнив клопотання прокурора і наклав арешт на низку рахунків ТОВ «Вбет Україна», відкритих у шести банках. Також онлайн-казино було заборонено проводити будь-які фінансові операції за цими рахунками.
Арешт відбувся у рамках кримінального провадження, яке веде ДБР за статтями «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України», «Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом», «Створення злочинної організація». За версією правоохоронців, ряд компаній, у тому числі й ТОВ «Вбет Україна» «пов’язані з представниками держави-агресора, російським капіталом, підсанкційними суб`єктами, а також безперешкодно використовують за сприяння працівників окремих правоохоронних органів, процесингові можливості банківських установ України та платіжних установ із ліцензією Національного банку України на надання платіжних послуг». Окремо ДБР виявило, що онлайн-казино під брендами Pin-Up та Vbet функціонують на території росії.
Водночас у клопотанні ТОВ «Вбет Україна» наголошено, що внаслідок арешту, 264 працівники залишилися без зарплат; не сплачуються податки. Також протягом останніх трьох місяців компанія не виконує фінансові зобов’язання перед третіми особами. Зокрема, ТОВ «Вбет Україна» є преміум-спонсором національної збірної команди України з футболу, генеральним партнером національної жіночої збірної команди України з футболу та титульним партнером Кубку України з футболу.
Проти скасування арешту виступили прокурор та слідчий, які наголосили: під час досудового розслідування отримано відомості про те, що ТОВ «Вбет Україна» пов’язано з представниками держави-агресора, російським капіталом. Прокурор додав, що арешт банківських рахунків був накладений з метою збереження речових доказів.
Зі свого боку слідчий суддя Михайло Юшков дійшов висновків про відсутність доказів щодо впливу громадян росії на діяльність ТОВ «Вбет Україна». Зокрема, колишні та нинішній бенефіціари компанії є громадянами Вірменії (з грудня 2022 власником ТОВ «Вбет Україна» є Рудольф Погосян. До того фірма належала Вігену Бадаляну).
Крім цього, суд вважає, що зміст фабул кримінальних правопорушень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зовсім не містить згадок, що вказане досудове розслідування здійснюється щодо ТОВ «Вбет Україна». При цьому на підтвердження можливої причетності ТОВ «Вбет Україна» до обставин кримінального провадження сторона обвинувачення надала рапорт, який не є джерелом доказів в кримінальному провадженні, зауважив суддя.
«Внесення таких узагальнених відомостей на кшталт «ряд суб’єктів господарювання, які надають послуги букмекера та у сфері онлайн-казино» без конкретизації останніх, надає можливість надто широкого застосування заходів кримінального провадження відносно невизначеного кола осіб. А це в свою чергу межує зі зловживанням владними повноваженнями та не сприяє укріпленню верховенства права при застосуванні кримінально-правових процедур», – ідеться в ухвалі.
Суддя Юшков зазначив, що втручання держави не повинно завдавати значної шкоди володільцю майна. У цьому ж випадку порушено справедливий баланс між загальним інтересом суспільства в рамках кримінального провадження та законодавчими вимогами щодо обов’язку суб’єкта господарювання сплачувати податки.
За 4 дні до скасування суддею Юшковим арешту банківських рахунків ТОВ «Вбет Україна», Київський апеляційний суд залишив арешт у силі.