Інтерпол викрив міжнародний синдикат, який у 28 країнах керував нелегальним азартом. Здійснили 5100 арештів та обшуків, конфіскували майже $60 млн

У масштабній міжнародній операції проти незаконних азартних ігор у футболі та пов’язаної з ними злочинної діяльності влада здійснила понад 5100 арештів і вилучила понад 59 мільйонів доларів США незаконних доходів.

Операція під кодовою назвою SOGA X проводилася з червня по липень 2024 і була результатом спільної роботи Інтерполу та 28 країн і територій. Він був розроблений для боротьби з незаконними азартними онлайн-іграми на футбол під час Чемпіонату Європи з футболу 2024, який призвів до різкого зростання обороту ставок і прибуткових прибутків для злочинних організацій.

Згідно з дослідженням Азійської федерації гонок, ринок незаконних азартних ігор оцінюється в приголомшливі 1,7 трильйона доларів США, і він тісно пов’язаний з іншими злочинними структурами. Окрім закриття десятків тисяч незаконних веб-сайтів, розслідування SOGA X також призвело до порятунку працівників, які стали жертвами торгівлі людьми, і викриття синдикатів відмивання грошей.

На Філіппінах врятували сотні жертв торгівлі людьми

На Філіппінах місцева влада за підтримки Інтерполу знищила центр шахрайства, який працював разом із ліцензованим гральним сайтом. В результаті операції врятували понад 650 жертв торгівлі людьми, у тому числі близько 400 філіппінців і понад 250 іноземних громадян із 6 країн.

Багатьох із жертв заманювали сюди фальшивими обіцянками працевлаштування й утримували там шляхом погроз, залякувань і навіть конфіскації паспортів. Потім їх змусили працювати на легальному азартному сайті, а також здійснювати незаконні кібершахрайства, включаючи еротичний скам та шахрайство, пов’язане з криптовалютою.

Команда оперативної підтримки Інтерполу надала життєво важливу допомогу філіппінській владі на місцях, надаючи експертизу щодо вилучення й аналізу криміналістичних доказів із вилучених пристроїв, відстеження незаконних фінансових потоків та виявлення потенційних жертв і підозрюваних в інших юрисдикціях.

Операція SOGA X також розгромила масштабні нелегальні букмекерські сайти та складні схеми фінансових злочинів.

Один із яскравих прикладів із В’єтнаму, де азартні ігри в Інтернеті заборонені для громадян, влада ліквідувала складну мережу азартних ігор, яка щоденно приносила 800 тис доларів США.

Синдикат, що працює на серверах, розташованих у багатьох країнах, використовував розгалужену мережу банківських рахунків і електронних гаманців для отримання незаконних ставок на азартні ігри та розподілу виплат.

У Таїланді поліція провела обшук у двох місцях, де розміщені великі незаконні веб-сайти ставок, заарештувавши ватажків та їхню мережу за злочини, пов’язані з азартними іграми та відмиванням грошей, а також вилучивши активи на суму понад 9 мільйонів доларів США.

У Греції влада ліквідувала велику нелегальну букмекерську групу, яка використовувала підроблені облікові записи користувачів для розміщення ставок на спортивні події. Організоване злочинне угруповання, яке використовувало віртуальні приватні мережі (VPN) для обходу інтернет-блокувань у Греції, управляло принаймні сімома незаконними гральними сайтами та мало доступ до облікових записів на 60 інших незаконних веб-сайтах.

Група керувала 3000 фальшивими обліковими записами та обліковими записами «мулів» на легальних сайтах азартних ігор у Греції, Кіпрі та Іспанії.

Облікові записи були створені з використанням як викрадених посвідчень особи, так і підроблених документів і часто використовували електронні гаманці для сприяння своїй незаконній діяльності. Під час розслідування у вилучених ноутбуках було виявлено 9000 зображень підроблених посвідчень особи.

Мета цього типу схем полягає в тому, щоб розділити великі суми грошей на дрібні, менш помітні суми. Розподілюючи свої прибутки між кількома обліковими записами, злочинці намагаються уникнути виявлення з боку правоохоронних органів, фінансових установ і законних сайтів азартних ігор. Це також метод, який використовується для полегшення відмивання грошей.

SOGA X була скоординованою діяльністю під керівництвом Інтерполу за надзвичайної підтримки Азіатсько-Тихоокеанської експертної групи з організованої злочинності (APEG), Оперативної групи Інтерполу з організації договірних матчів (IMFTF) і партнера з операції УЄФА. ІНТЕРПОЛ сприяв обміну розвідданими між країнами-учасницями, забезпечуючи наставництво та навчання місцевих органів влади.

Стівен Кавана, виконавчий директор поліцейських служб Інтерполу:

«Мережі організованої злочинності отримують величезні прибутки від незаконних азартних ігор, які часто переплітаються з корупцією, торгівлею людьми та відмиванням грошей. Успіхи операції SOGA X не були б досягнуті без глобального обміну інформацією та значних зусиль правоохоронних органів на місцях».

Незаконні азартні ігри також можуть бути тісно пов’язані з договірними матчами, оскільки злочинці намагаються маніпулювати результатами спортивних подій, щоб гарантувати прибуток. Коли незаконні азартні ігри процвітають, корумпованим особам стає легше впливати на ігри, тому операція SOGA X також була спрямована на перехоплення та переривання будь-яких сигналів маніпуляцій. Відповідні розслідування ще тривають.

Країни-учасниці та юрисдикції: Австралія, Бельгія, Бруней, Чеська Республіка, Греція, Гвінея-Бісау, Гонконг (Китай), Угорщина, Індія, Італія, Ліван, Макао (Китай).