Громадянку Британії китайського походження засудили за один з найбільших задокументованих обсягів відмивання крипти

Лондонський суд засудив 42-річну китайсько-британську жінку Ян Вень до 6 років і 8 місяців ув’язнення за відмивання біткоїнів, отриманих від шахрайства на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів, яке було вчинено її роботодавцем у Китаї, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Під час обшуку у маєтку Ян Вень та Яді Чжан (кого відмивала) у Хемпстеді у 2018, лондонська метрополітенська поліція вилучила пристрої, що містили 61 тис біткоїнів, які наразі коштують більше 3 мільярдів фунтів стерлінгів.

Це була одна з найбільших конфіскацій криптовалюти правоохоронними органами у світі.

Між 2017 та 2020 роками Вень зверталася до низки посередників для конвертації криптовалюти в інші активи, включаючи агента з нерухомості в Дубаї Майкла Джеймса Берка, який допомагав їй продавати біткоїни через свої компанії на Сейшелах та у Швейцарії, а також купувати нерухомість у Дубаї.

Сама Вень звинувачена у допомозі з конвертацією частини біткоїнів у готівку, ювелірні вироби та інші предмети розкоші, а також нерухомість, заперечує свою вину і постійно стверджує, що не знала про викрадені кошти свого роботодавця.