БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках онлайн-казино. Його підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків

Бюро економічної безпеки України викрило одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

Хто б це міг бути? За даними видання Forbes з посиланням на джерела у правоохоронних органах, йдеться про компанію Cosmolot. Пізніше в офіційному коментарі компанія назвала звинувачення безпідставними і готується відстоювати свою правоту в суді.

За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі Інтернет. 

Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. 

Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліцензії КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні  для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину. 

Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт, інформує БЕБ. Досудове розслідування триває. 

В свою чергу, у Cosmolot заявили, що наразі оскаржують «безпідставні рішення в досудовому порядку та готова відстоювати свої права в суді».

Компанія зазначила, що співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання офіційного вебсайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії. 

«Співробітники компанії не залучені та ніколи не були залучені до організації будь-яких азартних ігор, крім тих, що представлені на офіційному вебсайті Cosmolot», – йдеться у коментарі. 

Вказані БЕБ вебсайти не мають жодного відношення до Cosmolot, стверджує компанія. Зокрема, частина вебсайтів, хоч і має назву і стиль подібний до Cosmolot, проте направляє (ла) гравців на сайти інших онлайн казино. 

«Фактично, певні особи незаконно використовують (ли) ТМ Cosmolot для залучення гравців на інші, як правило неліцензійні, онлайн казино. Cosmolot регулярно звертається до провайдерів хостингу для банення відповідних сайтів. Список таких сайтів та відповідні пояснення були надані детективам БЕБ, проте були проігноровані», – йдеться у коментарі.

Усі документи, що були та є наявними у Cosmolot надавалися та готові бути надані будь-яким правоохоронним та контролюючим органам. 

«Компанія вважає це безпідставними звинуваченнями і вже звернулася до суду зі скаргами про скасування арешту (рахунків)», – заявила Cosmolot.

Ліцензіат наголосив, що є відповідальним платником податків і тільки за 2023 сума сплачених податків та зборів від компанії становить 2,4 млрд грн.