Американські Бонні і Клайд з мільярдами вкрадених біткойнів: хотіли переїхати жити до України?

Арешти Іллі Ліхтенштейна та Хізер Морган викликали у світ криптовалюти недовіру: чи могла ця молода пара бути Бонні та Клайдом з біткойнів?

Коли анонімні хакери проникли на криптовалютну біржу Bitfinex у 2016, це сколихнуло світ цифрової валюти, і викликало припущення про те, хто міг вкрасти 71 мільйон доларів у біткойнах.

Але на відміну від традиційних фінансових транзакцій, торгівля біткойнами є загальнодоступною — переміщення монет ризикуло виявити, хто стоїть за пограбуванням. І тому протягом 6 років, коли вартість біткойнів різко зростала, награбоване було видно в Інтернеті, оскільки крихітні частки гігантської суми час від часу зникали в заметілі складних транзакцій, пише видання The New York Times.

Це була наче машина для втечі грабіжника стояла постійно припаркована біля банку, щільно замкнена, та гроші були все ще всередині банку.

А потім, у лютому, машина стартувала.

У дивному, а часом і темному світі криптовалюти ніби затряслася земля. За роки після злому Bitfinex криптовалюта вибухнула в мейнстрімі, і крадіжка стала сумно відомою: винагорода вартістю понад 4 мільярди доларів. Нарешті, здавалося, хакери вийшли з криївки.

Але не хакери перемістили вкрадений біткойн — це був уряд, який захопив його в рамках розслідування щодо двох підприємців Нью-Йорка: одного маловідомого російського емігранта та тех-інвестора та його дружини, американської бізнес-леді, інфлюенсерки в соціальних мережах з альтер-его – сатиричної реперки на ім’я Razzlekhan.

Обвинувачені у змові з метою відмивання мільярдів доларів у біткойнах, подружжя, 34-річний Ілля Ліхтенштейн та 31-річна Хізер Морган. Ім інкримінують вилучення шматків викраденої валюти та спроби приховати їх у складній мережі цифрових гаманців та інтернет-персон. Якщо вони будуть визнані винними в цьому і за повторним звинуваченням у змові, їм може загрожувати до 25 років ув’язнення.

Арешти шокували деяких знайомих подружжя, чиє безглузде онлайн-життя суперечило тому, що прокурори описували їх як витончених злочинців із купою іноземної валюти, кількома підробленими ідентифікаторами та десятками зашифрованих пристроїв, захованих у їхній квартирі на Манхеттені. Очікуючи на судове засідання у Вашингтоні щодо того, чи варто їх звільнити під заставу, містер Ліхтенштейн і пані Морган залишалися предметом незрозумілого питання: чи можуть вони справді опинитися в центрі однієї з найбільших таємниць криптовалюти?

Звинувачення стали вододілом у регулюванні цифрової валюти, а для деяких — кроком вперед у спроможності уряду відстежити її незаконне відмивання.

«Криптопростір завжди вважався безпечним притулком для злочинців», — сказав Крістофер Тарбелл, колишній співробітник ФБР, спеціальний агент, який допоміг керувати розслідуванням онлайн-ринку незаконних наркотиків та інших незаконних товарів Silk Road.

«Зараз ми бачимо, що правоохоронні органи мають знання, інструменти та навички, щоб забезпечити певну відповідальність у тому, що було новим диким, диким заходом кіберзлочинності», – сказав пан Тарбелл.

Чиновники не сказали, чи вірять вони, що пан Ліхтенштейн і пані Морган були безпосередньо причетними до порушення Bitfinex. Але їхні арешти оголили темні межі криптокультури, де межа між витонченими віртуальними фінансовими підприємствами та дитячими онлайн-приколами тонка і постійно зміщується.

Сандра Ро, яка очолює Global Blockchain Business Council, галузеву асоціацію, яка виступає за прийняття криптовалютних ринків, сказала, що арешти «наче говорять, що крипто-спільнота населена сумнівними та маргінальними персонажами, що не так».

«У кімнаті є дорослі, — сказала пані Ро, — які створюють справжні продукти та послуги, щоб відповідально розвивати багатотрильйонну галузь».

Для багатьох, хто слідкує за індустрією, містер Ліхтенштейн і пані Морган виявилися знайомими персонажами в царстві, де фортуна віддавала перевагу найсміливішим інвесторам, найяскравіші особистості швидко збагатилися, а один недолугий твіт міг сколихнути цілі ринки.

Майже відразу після арештів гіперактивна спільнота, яка обговорює криптовалюти в соціальних мережах і на дошках оголошень, почала вивчати дивний цифровий слід пані Морган. Її відео, які мало дивилися до того, як їй висунули звинувачення, раптом стали широко розповсюджуватися.

На одному, очевидно, записаному під час сніданку, пані Морган дивується розміру своєї тарілки з млинцями, насміхається, висовує язик і махає пальцями, перш ніж оголосити, що вона дає коментар про споживання та поверхневу природу соціальних мереж.

Злом Bitfinex був предметом легенди, але містер Ліхтенштейн і пані Морган навряд чи здавалися ввічливими чи витонченими грабіжниками цифрових кодів — чи точкою великої змови.

Один, як правило, нешанобливий обліковий запис у Твіттері, який поділився відео з млинцями, що коментує передові фінансові ринки – у стилі пародії на Неймовірного Халка, захопив широку аудиторію: “ДОБРЕ. ХАКЕРИ – НЕ ЦРУ. ВОНИ ІДІОТИ».

Пані Морган була постійним дописувачем у Forbes and Inc., писала колонки, в яких порадила своїм колегам-підприємцям, як захистити свою цифрову валюту, і рекомендувала реп як форму догляду за собою, як вона робила через своє альтер-его, Раззлехана.

Ті, хто знає пані Морган, сказали, що її трюки в соціальних мережах були частиною ретельної дії, спрямованої протистояти соціальному тиску.

«Вона працює, щоб звільнитися від багатьох сценаріїв, які впроваджуються в наше суспільство», — сказала Брітні Зонненфельд, яка сказала, що є двоюрідною сестрою пані Морган. «Я захоплююся нею за це, у неї багато сили». Пані Зонненфельд визнала, що нинішні новини про пані Морган змусили її «звучати трохи божевільною», і вона задалася питанням, чи не привернула до неї владу особа пані Морган.

«Цікаво, чому вони хочуть, щоб люди дивилися на неї? На кого ми не дивимося? Чому вони обирають саме цю людину?» — сказала пані Зонненфельд.

Арешти також здивували друзів пані Морган, які описували її як беззбройно чесного колегу в галузі, яка визначається головорезною конкуренцією.

У судових записах Міністерство юстиції описує сліди, які, за його словами, привели слідчих до пана Ліхтенштейна та пані Морган.

У січні 2017 року, через п’ять місяців після того, як хакери вразили Bitfinex, частина вкраденого в невеликих складних транзакціях була переведена на рахунки, які контролювали подружжя, відповідно до кримінальної скарги, поданої до федерального суду у Вашингтоні.

«Це перетасування, яке створило велику кількість транзакцій, здавалося, було призначене для того, щоб приховати шлях вкраденого» біткойна», — йдеться у скарзі.

Містер Ліхтенштейн і пані Морган на той час були технологічними підприємцями-початківцями. Пан Ліхтенштейн спеціалізувався на криптовалюті та кодуванні, згідно з його профілем у LinkedIn, а пані Морган повернулася з Близького Сходу, де зосередилася на валютних ринках.

Адвокат пари Аніруд Бансал відхилив запит на коментар. Але в судових документах він чітко дав зрозуміти, що вважає, що аргументація уряду є слабкою і покладається на «непідкріплені, остаточні рішення».

Крім публічної персони пані Морган, про пару відомо небагато. Вони разом 7 років і одружені 3 роки, сказав пан Бансал федеральному судді на Манхеттені під час дебатів щодо того, чи слід випустити пару під заставу.

Сказавши, що його клієнти не мають ризику втекти, пан Бансал надав деякі особисті дані про них.

Пан Ліхтенштейн, за словами адвоката, приїхав до США з Росії, коли йому було 6 років. Його батько працює в житловому управлінні округу Кук, штат Іллінойс, а мати — біохімік у Північно-Західному університеті.

Пані Морган, яка народилася в Орегоні, керує консалтинговою фірмою, у якій одночасно працюють до 30 незалежних авторів, сказав пан Бансал. Її батько служив в армії США і є біологом у відставці. Її мати – бібліотекар середньої школи.

Сім’я пана Ліхтенштейна іммігрувала до Сполучених Штатів, щоб рятуватися від релігійних переслідувань, і було «неможливо», щоб він повернувся до Росії, сказав пан Бансал.

У наступному листі інший адвокат пари написав, що пані Морган заморозила кілька своїх ембріонів у лікарні в Нью-Йорку в очікуванні створення сім’ї.

«Подружжя ніколи не втече з країни, ризикуючи втратити можливість мати дітей», – написав адвокат.

Під час слухання прокурор Маргарет Ліно, виступаючи проти внесення під заставу пана Ліхтенштейна, який має подвійне громадянство США та Росії, заявила, що у нього є діючий російський паспорт, а також засоби та намір втекти.

Суддя наказав звільнити подружжя під багатомільйонні облігації, але на вимогу уряду федеральний суддя у Вашингтоні заблокував їхнє звільнення і призначив нове слухання.

У судових документах уряд назвав пана Ліхтенштейна і пані Морган «високодосвідченими злочинцями». Прокурори заявили, що, на їхню думку, подружжя мало значні додаткові активи, зокрема сотні мільйонів доларів у віртуальній валюті, вкрадені з біржі Bitfinex, які не вдалося повернути, а також доступ до численних шахрайських ідентифікаційних даних, куплених у так званому даркнеті, прихованій частині Інтернету, який використовується для незаконних операцій.

Уряд стверджує, що подружжя також відкрило фінансові рахунки в Росії та Україні і, схоже, створювало план дій у надзвичайних ситуаціях для життя в одній із цих країн до пандемії. Як доказ того, що вони зобразили як складну схему відмивання грошей, прокурори в судовій заяві стверджують, що вони простежили вкрадену криптовалюту на більш ніж десятку акаунтів, які вели на справжні імена пари або їхній бізнес.

Уряд стверджує в судовій заяві, що коли агенти виконали ордер на обшук у квартирі пари в Нижньому Манхеттені 5 січня, вони вилучили понад 50 електронних пристроїв, у тому числі сумку з написом «телефон із запальником», і понад 40 000 доларів США готівкою. Багато пристроїв були частково або повністю зашифровані, або іншим чином захищені паролем, йдеться в судовій заяві.

В офісі пана Ліхтенштейна агенти знайшли дві видовбані книги, сторінки яких, здавалося, були вирізані вручну, щоб створити секретні відділення, йдеться в документації. Відсіки були порожні.

А потім був кіт пари.

Коли агенти збиралися розпочати обшук, пані Морган і містер Ліхтенштейн сказали, що покинуть свою квартиру, але хотіли забрати свого кота, йдеться в документації. Агенти дозволили пані Морган забрати кота, який ховався під ліжком.

Але коли пані Морган присіла біля ліжка й покликала кота, вона розташувалась біля тумбочки, на якій був один із її мобільних телефонів, йдеться у документі. Потім вона простягнула руку і схопила телефон і кілька разів натискала кнопку блокування, за словами прокурорів, очевидно намагаючись ускладнити слідчим пошук вмісту телефону.

Агентам довелося вирвати телефон з рук міс Морган. У судових записах більше інформації про кота немає.