Журналісти: геймдев-бізнесмен Кріппа досі має звʼязок з російськими грошима

Максим Кріппа вибудував в Україні розгалужену мережу впливу, що працює в інтересах російських олігархів Малофєєва та Бойка, а також проросійського політика –  Сівковича, стверджує сайт журналістських незалежних розслідувань 190 media.

Його бізнес-активність маскується під легальні IT-проєкти та медіа, однак реально виконує функції фінансової інфраструктури, спрямованої на легалізацію коштів і забезпечення економічної присутності російських структур в Україні.

Кріппа використовує підконтрольних осіб, компанії та офшорні юрисдикції, щоб приховувати джерела капіталу й реальних бенефіціарів, вже вибудувана система формальної підтримки IT-проєктів і медіа-структур, що фактично слугують прикриттям для легалізації російських коштів та забезпечення економічної присутності підконтрольних згаданому бізнесмену активів в Україні, стверджує видання.

Основою схеми є десятки юридичних осіб в Україні та за кордоном: Brivio LTD, One World Secretariat, Bevita Holding, Natus Vincere Export CY, Dareos Holding, GGbet Cyprus, EVOPLAY та інші офшорні та локальні компанії. Через ці структури проходить повний цикл руху коштів — від заведення грошей в Україну до їх подальшого виведення за кордон у прихованій формі. Облік прибутків занижується, юридичні особи демонструють збитковість, а реальна господарська діяльність маскується фіктивними операціями.

Ключовими елементами схеми є онлайн-казино «Вулкан» та платформа GGBet. Формально вони подаються як легальні сервіси, однак фактично використовуються для азартних ігор без дотримання вимог законодавства та для руху коштів із сумнівним походженням. Користувачам систематично затримуються виплати, з’являються безпідставні блокування рахунків, а фінансові операції оформлюються так, щоб унеможливити простеження їх реальних обсягів. Цей інструмент дозволяє легалізовувати значні суми шляхом маскування їх під виграші або внутрішні перекази.

Цьому слугують і зв’язки з колишнім міністром розвитку громад та територій України – Олексієм Чернишовим. Саме підконтрольна згаданому підприємцю компанія ТОВ «Форавто тор» внесла частину застави Чернишова – 66 млн грн, що викликає питання щодо прозорості походження коштів і можливого прихованого фінансування високопосадовця.

Інформаційний напрям також відіграє ключову роль. Через підставних осіб було викуплені деякі українські медіа. Ці ресурси використовуються для формування вигідного інформаційного поля, поширення потрібних меседжів та дискредитації конкурентів. 

Публікації, які розкривають незаконні операції зазначеного підприємця, системно блокуються за допомогою фальсифікованих DMCA-скарг, що застосовуються як інструмент цензури. 

Також 190 стверджує, що згаданий бізнесмен причетний до адміністрування Telegram-каналу «Всевидящее ОКО 18+», через який поширюється прихована реклама та реферальні посилання на російське онлайн-казино «1win». Одначе жодних прямих доказів цієї тези видання так і не навело. 

Але зауважило, що цей телеграм-канал використовується для залучення користувачів до незаконного гемблінгу, а транзакції проводяться через криптовалютні майданчики, платіжні сервіси та підставних осіб, що дозволяє уникати державного контролю. У такий спосіб формується стабільний неофіційний оборот, який надалі інтегрується в офшорні структури.

Окрім того, він залучений до схем із легалізації російських коштів через угоди з українськими компаніями та клубами. 

У пулі є контракти між GGBet і ФК «Динамо Київ», а також співпраця із сервісом Megogo, що дозволяє вводити російські кошти в українську економіку під виглядом маркетингових чи партнерських платежів. Це створює небезпечний механізм для обходу санкцій та фіктивної легалізації капіталу, стверджує 190.

Побудована структура використовується для придбання активів в Україні, управління потоками коштів, ухилення від податків та подальшого виведення прибутків до російських юрисдикцій. Через підконтрольні компанії здійснюються операції з нерухомістю, IT-проєктами та рекламним ринком, що дозволяє поєднувати легальні інструменти з прихованими фінансовими потоками та підтримувати діяльність іноземних бенефіціарів.

Видання закликало контролюючі та правоохоронні органи провести повну перевірку діяльності Максима Кріппи та підконтрольних йому структур, відкриття кримінальних проваджень за фактами легалізації доходів, фінансування діяльності іноземних суб’єктів та корупційної взаємодії з посадовими особами, а також забезпечення належного процесуального реагування.