В Україні посилюють заходи боротьби з дропами

В Україні оновлюються вимоги до використання банківських карток. Це пов’язано з посиленням контролю за використанням корпоративних рахунків та боротьбою з так званими «дроп-мережами».Клієнтів попереджають про можливі штрафи у розмірі до 17 тис. грн, а також про ризик блокування карток.

Як пише видання Biz.ua, зміни стосуються ідентифікації власників рахунків, підтвердження операцій та порядку використання карток у фінансових сервісах. Зокрема, клієнти мають своєчасно оновлювати персональні дані та проходити ідентифікацію.

Якщо клієнт ігнорує вимоги або надає недостовірну інформацію, банк може обмежити доступ до рахунку. Особливу увагу приділятимуть карткам, через які здійснюються регулярні перекази або операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Також уважними варто бути під час здійснення онлайн-платежів. У деяких випадках клієнтам доведеться частіше підтверджувати транзакції через мобільний застосунок, SMS-коди або за допомогою біометрії. Як пояснює видання, це пов’язано зі зростанням кількості шахрайських схем та необхідністю посилити захист електронних операцій.

Фахівці радять заздалегідь перевірити актуальність документів, оновити контактні дані та стежити за повідомленнями банку.