В. о. голови БЕБ Сергій Перхун: «У тіньовому гральному бізнесі найбільш проблемне питання – це інтернет»
Очільник Бюро економічної безпеки коментує стан з нелегальною ігоркою виданню Mind.
За даними журналістів, знову відкриваються нелегальні зали ігрових автоматів. І давно не бачили гучних реалізацій. Який зараз ринок? Який стан справ? Чи багато проваджень?
– З нашого погляду, тут більш проблемне питання – це інтернет. Це вебресурси, які забезпечують можливість грати, і ресурси, які не мають відповідних ліцензій. На нашу думку, це більш загрозливо, ніж реальні автомати на вулиці. Звісно, ми працюємо. Проблема ця існує переважно в Києві та області, є в Україні, їх дійсно багато. І відреагувати на кожний гральний заклад, який викривається силами працівників БЕБ, не завжди фізично можливо.
Тому в цьому питанні співпрацюємо з Нацполом. Як правило, вони виїжджають і реагують на відкриття або існування залу, і потім вже інформують працівників БЕБ. Чергуючи в тому числі й у нічний час, виїжджають і фіксують наявні зали.
Але є певна проблематика. Для того щоб довести вину будь-якої особи, яка дотична до цього залу, треба провести активні слідчі дії, зафіксувати факт отримання виграшу гравцем. Потрібно довести факт гри й одержання за це грошей, що дозволить нам ідентифікувати його як саме незаконну діяльність. Надалі це обладнання вилучається, припиняється діяльність такого клубу й розслідується кримінальне провадження. Однак не завжди ми маємо можливість навіть пред’явити комусь підозру.
Інколи доводиться співпрацювати із СБУ. Так, було провадження тривалістю майже 9 місяців. Розслідували схему міскодингу. Використовувалися декілька банків, були організовані масштабні схеми надання послуг у сфері грального бізнесу. Взагалі жодної копійки не одержали до бюджету з обсягів приведених операцій, говорить Перхун.
Схема доволі проста у плані того, як вона задумана, але доволі складна в реалізації. Було багато банківських установ, багато платежів.
– Суть проста: якщо людина хоче пограти в онлайн-казино, вона заходить на відповідний сайт, і там її одразу перекидає на дзеркальну сторінку цього сайту. Тобто, є сайт, який має ліцензію, сплачує податки, але всіх автоматично перекидають на інший вебресурс, який має той самий візуальний вигляд, ті самі картинки, з метою уникнення сплати податків, говорить Перхун.
Людина грає, одержує виграш або програє свою ставку. При ліцензованій діяльності з кожної цієї плати сплачуються податки, а коли вони грають на дзеркальних сайтах, держава цього не бачить, і розрахунки йдуть без жодного відрахування до бюджету. Фактично людина одержує свій виграш, використовуючи систему P2P, тобто від особи до особи, з будь-яким показанням платежу.
По цьому кримінальному провадженню, згідно з розрахунками податкової та економічної експертизи, нарахували збитки державі на 5,7 млрд грн.
У кримінальному провадженні 5 особам повідомлено про підозру, там і стаття 209, це доволі важкий злочин, це і легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом, й ухилення від сплати податків. Три особи перебувають у розшуку, тому що, коли кримінальне провадження розслідувалося, вони, на жаль, змогли втекти до повідомлення про підозру.
– Але процедура розпочата на рівні міжнародного розшуку, я думаю, що рано чи пізно їм прийдеться відшкодувати ту шкоду, яку вони заподіяли. От тому це дуже цікава історія, і вона дала економічний ефект. Ми бачимо це та можемо судити про позитивний економічний ефект, тому що позаминулий рік ми закінчили з надходженням до бюджету від грального бізнесу близько 560 млн грн за весь рік усіма ліцензіатами. Минулий рік ми закінчили з 10,2 млрд грн до бюджету, а за 8 місяців цього року вже маємо майже 12 млрд грн. Це прямий ефект від цього кримінального провадження та консолідації роботи державних органів, і Державного банку, і СБУ, і Нацполіції, резюмує правоохоронець.