Україна прагне співпраці Кіпру щодо екстрадиції відомого російського бізнесмена з Лімасола
За повідомленнями російськомовних ЗМІ, Україна готується звернутися до Кіпру з проханням про судову допомогу щодо російського бізнесмена Дмитра Пуніна, в Україні він відомий як власник нелегального грального бізнесу, пише кіпрське видання Philenews.
Очікуваний запит стосується розслідування справи Пуніна, відомого бізнесмена, який раніше обіймав посаду голови футбольного клубу “Карміотісса” та має бізнес-інтереси через компанії, що базуються в Лімассолі.
Повідомлення ЗМІ свідчать про майбутню правову співпрацю.
Інформація про запланований запит з’явилася протягом останніх двох днів через повідомлення на новинному каналі Telegram та двох інших веб-сайтах. У повідомленнях зазначено, що українська влада розслідує діяльність Пуніна на тлі звинувачень у тому, що він служить російським інтересам на шкоду Україні через нібито тіньові фінансові операції через Кіпр та певних юридичних осіб.
За даними цих джерел, Україна планує звернутися з аналогічними запитами до інших європейських країн у рамках ширшого розслідування.
Справа зосереджена на онлайн-казино “PIN-UP”, яке, зокрема, нелегально працювало в Україні. Українська влада, як повідомляється, навесні 2024 встановила, що українські компанії були пов’язані з операціями PIN-UP.
Українські чиновники стверджують, що юридична особа, яка контролює онлайн-казино, служить російським інтересам на шкоду добробуту країни. У звітах стверджується, що Пунін є бізнесменом, що стоїть за PIN-UP, і що він використовує підставних осіб для ведення бізнесу.
Ця справа набула розголосу 25 травня, коли президент України Володимир Зеленський виконав рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти росіян, пов’язаних з казино PIN-UP.
Пунін та ще дві особи отримали обмежувальні заходи терміном на 10 років, включаючи заморожування активів. Повідомляється, що всі троє пов’язані з кіпрською компанією, яка функціонує як материнська структура для управління онлайн-казино та координації пов’язаної з цим фінансової та операційної діяльності.
За даними новинної платформи Telegram: «В рамках розслідування очікується, що до влади Республіки Кіпр буде запрошено правову допомогу для збору доказів про діяльність кіпрської компанії та її зв’язки з іншими юридичними та фізичними особами. Київ також прагне співпраці з іншими країнами ЄС».
Кіпрська мережа журналістських розслідувань (CIREN) раніше розглядала цю справу 20 червня. У їхньому звіті згадувалася кіпрська компанія, яка нібито пов’язана з казино PIN-UP, хоча пізніше компанія продала свою частку.
Дружина Пуніна, Марина Ільїна, бере участь в адміністративній структурі відповідної кіпрської юридичної особи. Коли CIREN зв’язалася з нею електронною поштою для коментаря, вона заперечила будь-які зв’язки з російським урядом або внески до російського бюджету через компанію.
У своїй письмовій відповіді Ільїна зазначила: «Guruflow Team Ltd ніколи не здійснювала жодних платежів Pin-Up Ru LLC протягом періоду володіння корпоративними правами у зазначеній організації, а Pin-Up Ru LLC не сплачувала жодних податків у Російській Федерації протягом часу, коли Guruflow Team Ltd мала частку в її статутному капіталі».
Журналіст Євген Плінський на початку серпня опублікував повідомлення: 10 серпня рішення Шевченківського райсуду про рекордну спецконфіскацію грошей росіян набрало законної сили.
12 серпня до Міністерства фінансів та АРМА було направлено рішення суду про обов’язок перерахувати кошти в дохід держави та його негайне виконання.
Завдяки розслідуванню ДБР 2,6 мільярда гривень росіян безповоротно йдуть до бюджету України.