У Литві гучний скандал – інвестбанкір привласнив кошти інвесторів і програв понад €31 млн в естонському казино

Слідство триває вже понад рік. 

Попереднє розслідування незаконної діяльності колишнього партнера фонду BaltCap Шарунаса Степуконіса встановило, що підозрюваний викрав у компаній фонду понад €42 млн, з яких понад €31 млн могли бути програні в естонському казино, каже прокурор Дарюс Карчинскас, який контролює хід розслідування, пише Delfi.

Його здійснює Служба розслідування фінансових злочинів (СРФП), розслідування контролює Європейська прокуратура. 

“Усього на сьогоднішній день встановлено розкрадання понад €42 млн, з них €5 млн були програні в гральній компанії, зареєстрованій в Литві. 6 мільйонів були невдало вкладені в брокерську компанію, зареєстровану в Угорщині, а левова частка була програна в компанії, розташованій в Естонії – ця сума склала більше €31 млн», – коментує Європейський прокурор Дарюс Карчинскас.

На думку прокурора, більшу частину коштів, здобутих злочинним шляхом, Степуконіс міг програти в компанії-казино в Естонії, яка не мала ліцензії на діяльність у Литві.

Карчинскас додав, що підозрюваний співпрацює зі слідством, дає свідчення. 

„Степуконіс не заперечує своєї провини“, – наголосив він. За словами Карчинскаса, під час попереднього розслідування правоохоронці вже отримали практично всю необхідну інформацію від своїх закордонних партнерів – в Естонії, Німеччині, Угорщині та Люксембурзі.