У БЕБ кажуть, що держава на податках від роботи криптобірж втратила 3 млрд грн

На початку серпня БЕБ заявило, що Держбюджет за 10 років втратив щонайменше 3 млрд грн податків від роботи криптобірж. На чому базуються ці розрахунки?

В.о. глави Бюро економічної безпеки Андрій Пащук відповідає в інтерв’ю Forbes: використовувалися аналітично-пошукові системи, методи OSINT-розвідки. Аналітиками БЕБ встановлений загальний обіг криптоактивів по кореневим гаманцям досліджуваних криптобірж, проведений його порівняльний аналіз із задекларованим доходом власників і засновників криптобірж, які являються резидентами України, на підставі чого встановлені загальні суми ризикових операцій та обсяг ймовірних втрат держбюджету у вигляді податку з доходів фізичних осіб.

Яким чином це обрахували? Аналітики БЕБ користуються широким спектром інформаційно-аналітичних систем. Існує певна категорія інформаційно-пошукових платформ, які працюють у сфері блокчейну та дозволяють відслідкувати виключно всі операції, які здійснювалися за участю криптоактивів; дослідити всі ланки переказів певного криптоактиву та ланцюги його подальшого руху. 

“Завдячуючи партнерам, аналітичний підрозділ БЕБ користується найсучаснішими розробками, в тому числі продуктом розробки американської компанії Chainalysis, Crystal Blockchain (Нідерланди)”, – резюмує Пащук. .