Reuters: Іран обходив санкції через одну з найбільших у світі нелегальних гральних мереж
Одна з найбільших у світі мереж нелегального грального бізнесу переказує через офіс в ОАЕ криптовалюту на мільйони доларів у межах схеми обходу санкцій Іраном. Про це повідомило агентство Reuters.
Офіс у Дубаї належить неліцензованій криптобіржі Shelbit, якою керує іранський емігрант Сіаваш Кейванпур. Серед її головних клієнтів – мережа онлайн-казино, що налічує понад 2000 сайтів. Її публічно представляють двоє іранських інфлюенсерів зі зв’язками у вищих ешелонах влади.ю, цитує Liga.net.
У 2023 році іранський суд визнав інфлюенсерів, а також Кейванпура співучасниками злочину у справі про організацію незаконного грального бізнесу. Азартні ігри в Ірані заборонені, проте ця гральна мережа, за даними Reuters, має доступ до іранської системи електронних платежів, яка перебуває під контролем центрального банку країни.
Гроші від нелегального грального бізнесу надходять на Shelbit, де їх конвертують у криптовалюту та переказують через міжнародні криптобіржі, що дозволяє приховати походження коштів. Записи блокчейну свідчать, що Shelbit переказала сотні мільйонів доларів великим гравцям крипторинку, зокрема найбільшій у світі біржі Binance.
За даними Reuters, гральна мережа є лише одним з клієнтів Shelbit. Через біржу також проходять операції центробанку Ірану та інших підсанкційних структур, що дозволяє використовувати її як інструмент обходу міжнародних санкцій.
Крім того, Shelbit взаємодіє з криптогаманцями, які уряд Ізраїлю пов’язує з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР). Розслідування встановило, що ще кілька років тому КВІР узяв під контроль найбільші гральні сайти, доступні всередині Ірану, і відтоді використовує їх для виведення коштів за кордон.
Загальний обсяг операцій Shelbit з травня 2024 року становить щонайменше $4 млрд.
Reuters зазначає, що потоки коштів до біржі не припинялися навіть перед початком війни США та Ізраїлю проти Ірану. “Криптовалюта продовжувала надходити навіть після того, як Іран неодноразово атакував Об’єднані Арабські Емірати, зокрема дроном, який влучив менш ніж за кілометр від офісу біржі”, – йдеться у розслідуванні.