Регулятор цінних паперів у Канаді висунув звинувачення керівнику криптобіржі у крадіжці $9,5 млн на азарт
Згідно з офіційним рішенням Комісії з цінних паперів Британської Колумбії (BCSC), засновник криптовалютної біржі ezBtc Девід Сміллі використав 13 мільйонів канадських доларів (9,48 мільйона доларів) у вигляді коштів клієнтів для онлайн-ігор.
«Користувачі вчинили шахрайську схему, пов’язану з цінними паперами, обманюючи клієнтів щодо платформи для торгівлі криптоактивами, якою, як стверджували респонденти, керують, і перенаправляючи приблизно 13 мільйонів доларів клієнтських активів на власні цілі», пише DailyHoodle
Під час розслідування регулятори виявили «сильні» ознаки того, що криптобіржа грала на кошти клієнтів, спрямовуючи їхні гроші з біржі на сайти ставок FortuneJack і CloudBet.
«Чим більше біткойнів надходило на облікові записи Smillie’s Exchange від ezBtc, тим більше біткойнів надсилалося з облікових записів Smillie’s Exchange на сайти азартних ігор. Це переконливий доказ того, що Smillie’s використовували кошти від ezBtc для фінансування своїх рахунків на цих гральних сайтах».
Регулятор каже, що рахунки для ставок, до яких були підключені криптофонди, належали або співробітнику ezBtc, або самому Smillie’s.
«Більшість переказів ezBtc на CloudBet були на облікові записи CloudBet, що належать Smillie’s або інсайдеру ezBtc. Понад 21,3% переказів біткойнів від ezBtc до CloudBet було здійснено на депозитні адреси CloudBet, які також отримували біткойни з облікових записів Smillie’s у Poloniex, Binance та Kraken».
Директор компанії Сміллі особисто не був присутній на слуханні, і наразі його місцезнаходження невідоме.