Назарій Гусаков заробляв на азартних дропах та лотереях – йдеться у розслідуванні медіа

Такий висновок оприлюднили у виданні РБК-Україна. Там оприлюднили фінансові потоки фігуранта резонансного розслідування — Назарія Гусакова.

На скрінах — десятки платежів з однаковою сумою (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн тощо), що надходили йому в 2021 році від десятків фізичних осіб — переважно з іноземними іменами, схожими на підставних «дропів».

Всі перекази були здійснені на один і той самий рахунок — Гусаков Назарій Олегович. Після цього частина коштів системно виводилася через гральні сервіси:

• LeoGaming — понад 110 тис грн

• IBOX GAME, KYIV — 24 тис грн

• «Лотереї P10» через термінали — понад 2,1 млн грн загалом (з них частина також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay — разом з IBOX, ці компанії були основою масштабної фінансової схеми, яку використовували для відмивання мільярдів гривень через понад 20 підставних підприємств.

Поки транзакційна активність Гусакова чітко вкладається в схему «дроп — конвертація — гральна платформа — вивід в кеш або на офшорні рахунки», стверджує видання.

Типова структура сум переказів може вказувати на спроби обходу систем фінансового моніторингу. LeoGaming – лише один із маршрутів виведення коштів, кажуть джерела РБК-Україна.