Китайська поліція розкрила нелегальну мережу азартних ігор, вилучила $160 млн у крипті 

Після розслідування, яке тривало два роки, влада Китаю ліквідувала велику нелегальну ігрову спільноту, яка працює на міжнародному рівні. 

Китайське ЗМІ Toutiao повідомило, що поліція прямо у залі суду почала процедуру конфіскації криптовалюти. Незважаючи на те, що це величезна сума, слідчі вважають, що вони ліквідували лише невелику частину незаконної групи.

Як встановили органи влади, в спільноті нелегальних ігор може бути багато різних гілок, які співпрацюють. Вони заявили, що конгломерат настільки великий, що фінансовий оборот групи може досягати 400 мільярдів юанів (56 мільярдів доларів США).

У липні 2021 поліція почала розслідування за повідомленням Сюн Сонга, китайськомовного мешканця провінції Хубей. Нібито Сюн зізнався, що грав в азартні ігри в Інтернеті, однак він вирішив звернутися до поліції лише після того, як став свідком гігантських крипто-транзакцій, які здійснювали інші.

Маючи на руках ці дані, слідчі почали копати. Правоохоронні органи Китаю виявили величезну міжнародну спільноту злочинців. Вони в основному використовували криптовалюту як прикриття для своїх операцій і для проведення грошових операцій подалі від банків.

Аби осягнути усіх змовників знадобилися 14 слідчо-оперативних груп, які заарештували понад 130 осіб.

Починаючи з 1949 Китай оголосив гемблінг незаконним, що призвело до низки арештів і зростання кількості тріадних ігор у сусідніх міжнародних місцях. Після попередньої заборони у 2019 у вересні 2021 представники Китаю оголосили купівлю та продаж криптовалюти незаконними.

У той самий час Китай протягом кількох попередніх років створював цифрову валюту центрального банку.

Зараз Макао є єдиною контрольованою Китаєм територією, де дозволено проводити азартну діяльність. 

Toutiao повідомив, що влада не конфіскувала криптовалюту прямо. Як альтернативу, за словами ЗМІ, посадовці звернулися до «емітента цифрових іноземних грошей».

Це може дедалі більше тривожить прихильників і власників криптовалюти. Оскільки уряд країни здатний переконати розробника стейблкойнів, такого як Tether, втрутитися та взяти на себе управління рахунками, на яких зберігаються іноземні гроші.

У жовтні минулого року китайська поліція викрила групу ув’язнених, яка займалася онлайн-азартом. На той час це був один з найбільших розкритих злочинів, оскільки, як повідомляється, відмили 5,6 мільярда доларів через криптовалюту.