Іран використовував одну з найбільших нелегальних мереж онлайн-казино для обходу міжнародних санкцій

Ключовою ланкою схеми стала незареєстрована криптобіржа Shelbit із Дубая, якою керує іранець Сіаваш Кайванпур. Через платформу проходили платежі персомовної мережі, що об’єднувала понад 2 тис онлайн-казино, які просували іранські блогери.

Журналісти встановили, що Shelbit здійснювала фінансові операції з Центральним банком Ірану, криптоплатформою Nobitex та гаманцями, які ізраїльська розвідка пов’язує з Корпусом вартових ісламської революції. За даними аналітиків, через біржу пройшло щонайменше $125 млн від іранського регулятора та близько $20 млн, отриманих від майнінгу.

Хоча прямих доказів контролю КВІР над Shelbit немає, експерти вважають масштаби операції свідченням участі іранських силових структур. Наразі регулятор віртуальних активів Дубая розслідує діяльність Shelbit за підозрою у відмиванні коштів.