Binance була основним контрагентом криптобіржі, звинуваченої у відмиванні для росіян $700 млн з Даркнету
Binance був найбільшим отримувачем біткойнів від маловідомої криптоплатформи, закритої владою США, яка стверджує, що на ній було відмито незаконних доходів на суму 700 мільйонів доларів.
Поліція заарештувала такого собі Анатолія Легкодимова, російського засновника та мажоритарного акціонера Bitzlato, у Маямі за звинуваченнями в тому, що біржа допомагала приховувати гроші для торговців наркотиками та нелегальних гравців, інформує Business Insider.
За даними Мережі боротьби з фінансовими злочинами, Binance — найбільша у світі криптобіржа — була першою у трійці провідних контрагентів-одержувачів для компанії Легкодимова протягом двох років.
«Приблизно дві третини найбільших контрагентів Bitzlato, які приймають і відправляють дані, пов’язані з даркнет-ринками або шахрайством», – йдеться в наказі FinCEN, підрозділу Міністерства фінансів, опублікованому 18 січня.
Згідно з заявою, російський дарквеб-ринок Hydra та російська криптосхема під назвою «TheFiniko» були ще одними найкращими контрагентами Bitzlato.
«Binance рада надати суттєву допомогу партнерам з міжнародних правоохоронних органів у підтримці цього розслідування», — коментує представник біржі. «Це є прикладом прагнення Binance до співпраці з партнерами з правоохоронних органів у всьому світі».
На прес-конференції Міністерство юстиції назвало Bitzlato «базованою в Китаї системою відмивання грошей, яка підживлює високотехнологічну вісь криптозлочинності».
За словами заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо, FinCEN почав розслідування зареєстрованої в Гонконгу платформи після того, як влада виявила, що майже 50% зареєстрованих транзакцій Bitzlato стосуються незаконних російських фінансів або надходять з інших підозрілих джерел.
«Bitzlato був особливо активним у сприянні незаконній діяльності, але в кінцевому підсумку він є частиною більшої, більшої екосистеми кіберзлочинців, яким дозволено безкарно діяти в росії», — сказав він.
Bitzlato — невелика криптобіржа, яка не привернула уваги до арешту Легкодимова. Веб-сайт пропонував користувачам однорангові транзакційні послуги, які, як стверджують чиновники Міністерства юстиції, були пов’язані з купівлею та продажем незаконних товарів злочинцями.
Це не перший випадок, коли Binance фігурує у федеральному розслідуванні США щодо відмивання грошей.
Міністерство юстиції наразі перевіряє компанії з Ірану, які торгують коштами незважаючи на санкції США – згідно з даними дослідницької фірми Chainalysis, яка займається дослідженням блокчейну, з 2018 сервіс обробляє іранські транзакції на суму трохи менше 8 мільярдів доларів.