141 мільйон гривень в обхід закону заробили за 4 роки нелегальні казино

Саме стільки, за даними слідства, пройшло через нелегальні онлайн-казино, які роками працювали в Україні.

П’ятеро учасників організованої групи налагодили роботу нелегальних онлайн-казино під брендами «Dragons Gold», «Slotoland» та «Rino». Без ліцензій, без контролю, без сплати податків.

За майже 4 роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.

Особливо показово, що одним з організаторів, за даними слідства, виявився чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією повинна стояти на захисті закону, сама стала учасником схеми з його обходу.

Проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.

Нелегальний гральний бізнес – це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону.

Слідство триває. 

«Встановлюємо всіх, хто був причетний до організації, фінансування та обслуговування цієї схеми», – наголосив Генпрокурор Руслан Кравченко.