ТВОЇ НОВИНИ ПРО АЗАРТ

За участь у схемі відмивання сірих грошей нечесного азарту IBOX вже заплатив ліцензією. На черзі наступний банк 

ГоловнеЗа участь у схемі відмивання сірих грошей нечесного азарту IBOX вже заплатив...

7 березня Нацбанк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «Айбокс Банк» та його ліквідацію з 7 березня 2023 року. Про це йдеться у повідомленні НБУ. Зокрема відкритим текстом зазначається: ліцензію фінустанова втратила через причетність до схем сірого грального бізнесу. 

«Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АЙБОКС БАНК” (далі – Банк) та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність” у зв’язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку:

– здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру;

– розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності». 

Також у головній фінустанові країни зазначили, що банк вже кілька разів потрапляв на радари як неблагополучний.

За результатами фінмоніторингу та перевірок раніше НБУ вже штрафував банк, зупиняв здійснення окремих операцій і навіть відсторонював посадовця банку від посади. 

Тож, втрата ліцензії веде до втрати функціоналу платіжних терміналів. Вони не будуть працювати. 

Про майбутні перебої в роботі також повідомив і сам банк – зі своєї сторінки у соцмережах

«Шановні клієнти та партнери, у зв’язку із відкликанням ліцензії у нашого головного банка-партнера АТ «АЙБОКС БАНК», компанія IBOX тимчасово припиняє приймання будь-яких платежів.

Зараз наша команда 24/7 робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, але, на жаль, на це потрібен час. 

Запланований час відновлення роботи всього парку терміналів – 2-3 дні. 

Сподіваємось на ваше розуміння і просимо вибачення за можливі незручності!»

Як відомо, нині мережа банку включає щонайменше 6 тис терміналів у всіх регіонах країни, в більшості населених пунктів з кількістю жителів понад 20 тис.

Новина швидко отримала статус вірусної. Чимало лідерів думок її прокоментували. 

Олександр Крамаренко, головред журналу «Деньги»:

Власне, доволі давно очікувалось. Що цікаво: це певний прецедент. З такої причини не пам’ятаю рішень про вивід банку.

Це вдарить по одній з найбільших мереж терміналів самообслуговування.

-___ВЛАСНЕ ЩО НБУ ПИШЕ

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ “АЙБОКС БАНК”

 19:30

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АЙБОКС БАНК” (далі – Банк) та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України “Про банки і банківську діяльність” у зв’язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку. 

Блогер та політик Антон Швець доповнює: сірий та тіньовий азарт зазнали нищівного удару. 

Закінчилась ера IBOX. Тільки, що НБУ ліквідував IBOX-банк за численні порушення…

Цікаво, що буде з платіжною системою Леопей та сайтом Леогейминг? Не зрозуміло поки що, але навряд чи якийсь банк тепер погодиться працювати з Леопей.

Багато було чуток, що за Айбоксом стоїть Насіров чи Коломойський. Якщо про Коломойського правда, то дуже цікава виходить ситуація. За часів Кирила Шевченка Айбокс отримав за відмивання бабла штрафи від Візи та Мастеркарду. Тільки це змусило Шевченка накласти якийсь смішний штраф на банк, чисто щоб не відповідати на незручні питання МВФ. Звісно, роботу Айбоксу це не зупинило і банк перетворився в обнальну чорну діру.

Не думав, що її колись хлопнуть. Не простій крок і за таке рішення, я думаю, буде помста від бенефіціарів схеми. Зараз тисячі чорних підприємств, які використовували Айбокс дуже сильно здивуються…

За чутками, ще один банк, який також брав участь у відмиванні грошей сірого азарту – теж зазнає санкцій від держави.

БЕБ розслідує справу про ухилення грального бізнесу від сплати податків, а банки, які беруть у цьому участь, підозрює в пособництві від ухилення. За різними оцінками, йдеться про 10–15 млрд грн тіньового обороту на місяць.

У матеріалах справи БЕБ є назви 9 фінустанов, писали нардепи Жмеренецький та Железняк. Депутати прямо не вказували їхні назви, проте з дописів можна здогадатися про державний Укргазбанк і приватний Айбокс Банк.