У чотирьох регіонах України нелегально грали, використовуючи дропи та крипту. Правоохоронці виявили масштабну схему

Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили організовану злочинну групу, яка займалася незаконними онлайн-казино та ставками.

Фігуранти використовували P2P-перекази на банківські картки, оформлені на підставних осіб (дропів). Таким чином маскували кошти, отримані через спеціально налаштовані платіжні форми на вебресурсах.

Окрім цього організатори налагодили автоматичне поповнення ігрових рахунків. Для обходу ідентифікації та маскування транзакцій використовували банківські картки дропів і переводили гроші у криптовалюту, в основному стейблкоіни, такі як USD Tether.

Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили більше 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з додатками банків, готівку, криптовалюту, а також автомобілі преміум класу (AUDI Q8, BMW X7). Також виявлено звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, конфіскація майна та заборона обіймати певні посад або здійснення певної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у місті Києві. Процесуальне керівництво — прокурори Київської міської прокуратури. Оперативний супровід – Служба безпеки України.