Керівниця «Айбокс»-банку Шевцова піде під суд

БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно співвласниці Айбокс банку Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. 

Обвинувачені переховуються за кордоном, їх оголошено у розшук. 

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки встановили, що обвинувачені, у тому числі Шевцова, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку. 

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. 

Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. 

Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження.

Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування». 

Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. 

Наразі його завершено, справу скеровано до суду.