Засновників казино Pin-Up МВС оголосило в розшук
Про це повідомив журналіст Євген Плінський у соцмережах.
«А тим часом, на сайті розшуку МВС, зʼявилось тріо росіян засновників Pin-UP.
Дмитро Пунін
Олексанр Матяшов
Іван Банніков
Розшук поки в межах України, але можливо естафету скоро прийме Кіпр», – пожартував оглядач.
Нагадаємо, у грудні торік працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозри власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Мова йде про казино Pin-Up.
Підозюваними є Марина Ільїна, Володимир Ільїн, Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков.
Слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.
Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють на території”ЛНР”.
До того ж підозрюваний, який безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої”сво”. Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території росії та російських вебресурсах.