Власників одного столичного банку підозрюють у «відмиванні» 5 млрд грн для онлайн-казино

У столиці діяла масштабна схема незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку великої війни підозрювані «відмили» майже 5 млрд грн, повідомляється на сайтах СБУ та БЕБ. Слідство заявило, що до організації оборудки причетні власники і топ-менеджмент одного з банків Києва, їм повідомлено про підозри. Йдеться про Айбокс Банк, з посиланням на власні джерела повідомляє видання Forbes Україна. Начебто про це розповіли два співрозмовники: у правоохоронних органах та у одній з держструктур. 

Співрозмовники попросили не вказувати їхніх прізвищ та назв установ, які вони представляють, через відсутність повноважень давати офіційні коментарі з цього приводу. Прес-служба банку заявила, що їхнім посадовцям підозри не вручали.

Для реалізації схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг, зазначають правоохоронці.

З кожної транзакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який обготівковували через афілійовані комерційні структури.

Трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

В СБУ нагадали, що у березні 2023 НБУ позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову. 

Прес-служба Айбокс Банку повідомила, що наразі жодні підозри високопосадовцям банку не вручалися. 

В повідомленні зазначається, що банк виконав усі фінансові зобов’язання перед фізичними та юридичними особами-клієнтами. 

«На рахунках АТ «Айбокс Банк» залишилися кошти статутного фонду. АТ «Айбокс Банк» розглядає інформаційні повідомлення, що не відповідають дійсності, як спробу маніпуляцій та вчинення тиску з боку правоохоронців на виконання замовлення з метою заволодіння цими коштами», – йдеться у заяві.

В банку зазначили, що юристи вивчають можливість звернення до суду «з метою захисту ділової репутації топ-менеджерів фінустанови та від протиправних посягань на кошти статутного фонду».

Раніше БЕБ повідомляло, що розслідує справу про ухилення грального бізнесу від сплати податків, а банки підозрює в пособництві від ухилення. За різними оцінками, йдеться про 10–15 млрд грн тіньового обороту на місяць.

Розслідування БЕБ стосується ймовірного ухилення грального бізнесу від сплати податків за допомогою так званого міскодингу. Це схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів. Низка банків, у тому числі один із державних, фігурують у справі принаймні як посередники, які дивилися на це крізь пальці.

У березні НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «Айбокс Банк» та його ліквідацію з 7 березня 2023. Рішення ухвалене через систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, зазначили в НБУ.

Зокрема, банку закидають неналежне виконання обов’язків з «перевірки клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність із надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру».

Блогер Антон Швець в свою чергу розвінчав чутки про буцімто арешт засновниці Айбокс банку. 

«Там у багатьох телеграм каналах несеться, що СБУ та БЕБ заарештували власницю Айбокс-Банку Альони Шевцової. Ну та сама, яка організатор масштабних схем з виводу коштів нелегального грального бізнесу.

Побуду адвокатом диявола.

Альона чухнула з країни, ще до всього. Наступного дня після того, як НБУ ліквідував Айбокс. Останній пост в фб з Італії. В самому повідомленні СБУ йдеться про «вирішення питання про обрання запобіжного заходу».

Так шо нє. Нам так не буде».