Верховний Суд скасував рішення на користь «Леогеймінг Пей» у спорі з НБУ

Редактор uGame
13.07.2026

Йдеться про заходи впливу, які Національний банк застосував до компанії ще у вересні 2021 за порушення правил фінансового моніторингу.

Тоді регулятор виніс компанії письмове застереження та оштрафував її на 549,1 тис грн.

За даними НБУ, компанія неналежно виконувала обов’язок розроблювати та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, обов’язок забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтовний підхід та вживати належних заходів з метою мінімізації ризиків.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду постановою від 13 травня 2026 скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 23 лютого 2022 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2022 щодо скасування рішень регулятора про застосування заходів впливу до ТОВ “ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ” за порушення у сфері фінансового моніторингу.

Верховний Суд направив справу до суду першої інстанції на новий судовий розгляд.

Нагадаємо, у вересні 2021 Національний банк України застосував до ТОВ “ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ” (назва на сьогодні ТОВ “ФК ЛЕО”) два заходи впливу:

1) письмове застереження за порушення вимог:

  • частини першої, пункту 3 частини другої статті 8, частини третьої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 06 грудня 2019 року № 361-ІХ (далі – Закон № 361-ІХ) у частині неналежного виконання обов’язку розроблювати та впроваджувати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, обов’язку забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків, а також не супроводження переказу, зокрема унікальним номером платіжного засобу платника (ініціатора переказу);
  • пункту 23 додатка 1, пункту 13 додатка 2 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами), пов’язаних із документуванням заходів належної перевірки;

2) штраф у розмірі 549 100,00 гривень за порушення вимог:

  • частини першої статті 11 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14 жовтня 2011 року № 1702-VII[ i ] 
  • Додаткова інформація
  •  у частині неналежного виконання обов’язку щодо управління ризиками;
  • пунктів 4, 15 частини другої статті 8, частини другої статті 14 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки, а також обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку інформацію (письмові пояснення), необхідну для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу.

Довідково

10 березня 2023 року Указом Президента України № 145/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року “Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, згідно з яким до ТОВ “ФК ЛЕО” застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Читайте також: